МОБАЙЛ, Алабама (WALA) – Чоловік, який зізнався в участі у двох окремих шахрайських змовах із сотнями тисяч доларів, відправиться у в’язницю майже на три роки, ухвалив федеральний суддя в п’ятницю.
30-річний Шон Доннелл Уайт з Mobile визнав себе винним у березні 2023 року у змові з метою банківського шахрайства та крадіжці особистих даних при обтяжуючих обставинах. У грудні того ж року він визнав себе винним у шахрайстві.
Окружний суддя США Крісті ДюБоз засудила його до року та восьми місяців ув'язнення за кожною звинуваченням у шахрайстві у двох справах і наказала, щоб він відбував їх одночасно. Вона отримала додатковий рік за крадіжку особи, загалом два роки і вісім місяців.
Адвокат Брайан Десінгер сказав, що у Вайта є дружина на флоті та 4-річна дочка.
“Ми задоволені результатом”, – сказав він. «Він раніше не мав кримінального минулого. Він взяв на себе відповідальність за свою поведінку. … Його поведінка до і після цих звинувачень була взірцевою».
У першому випадку Вайт зізнався, що використовував так звану клавішу зі стрілками, пристрій, за допомогою якого поштовий працівник може отримати доступ до будь-якої поштової скриньки. Він зізнався, що він та інші викрадали пошту, шукаючи чеки, які вони використовували для виготовлення підроблених і фальшивих чеків, які вони вносили в банки. За даними суду, шахрайство склало десятки тисяч доларів.
Правоохоронці заарештували Вайта після того, як 1 листопада 2022 року він вів їх у швидкісну погоню, під час якої він проїхав через кілька знаків зупинки та паркувальних місць, перш ніж попрямувати на схід бульваром Аеропорт. Згідно з його письмовою заявою, погоня закінчилася перед будинком на вулиці Емогена.
У другому випадку Вайт зізнався, що отримав понад 200 000 доларів за «складною» схемою з грудня 2020 року приблизно до березня 2022 року.
Відповідно до угоди Вайта про визнання провини в цій справі, «шахрайство Coinbase» почалося з покупки вкрадених ідентифікаційних даних на ринках темної мережі. Він зізнався, що за кожну викрадену особу він відкрив банківський рахунок і обліковий запис на Coinbase, онлайн-платформі для торгівлі криптовалютою.
Уайт вибирав банки, які дозволяли клієнтам овердрафтувати свої рахунки на суму до 35 000 доларів, згідно з документом про визнання провини. Він знімав готівку до цього ліміту та вносив кошти на рахунок Coinbase, щоб здійснювати операції з криптовалютою.
Якщо угоди пішли на південь, банк зазнав збитків. Якщо Вайт заробляв гроші на угодах, він перераховував перевитрачений рахунок, а потім перекачував прибуток на інші рахунки, які він контролював, згідно з угодою про визнання провини.
У документі про визнання провини наводиться приклад із серпня 2021 року. Уайт створив обліковий запис Coinbase і банківський рахунок PNC Business, а також обліковий запис PayPal, використовуючи фактичне ім’я, адресу, дату народження та номер соціального страхування особи, ідентифікованої як Дж. Б. Вайт, а потім перерахував банківський рахунок на 35 000 доларів США та перерахував гроші на рахунок Coinbase на ім’я GB.
Вайт використовував цей рахунок для покупки криптовалюти, якою потім торгував. Угода про визнання провини вказує на те, що він заробив на транзакції та перевів 1000 доларів США в серпні 2021 року з облікового запису Coinbase на обліковий запис PayPal на ім’я тієї ж жертви. Звідти він переказав ці гроші на власний рахунок PayPal, а потім на особистий банківський рахунок у JP Morgan Chase.
Відповідно до угоди про визнання провини Уайт отримав щонайменше 210 000 доларів США шахрайським шляхом.
Авторське право 2024 WALA. Всі права захищені.
Залишити відповідь