КЛІВЛЕНД. Офіс прокурора США Північного округу Огайо (USAO) подав цивільний позов про конфіскацію 947 883 криптовалюти Tether (USDT), вартістю приблизно 947 883 доларів США. USDT — це віртуальна валюта, яка є цифровими токенами вартості, що обертаються через Інтернет. Його транзакції публічно реєструються на так званому блокчейні.
Відповідно до судових документів, шахрайство з криптовалютою почалося приблизно в жовтні 2023 року, коли до чоловіка з Елірії, штат Огайо, зв’язалися через спливаюче вікно на цьому комп’ютері з інструкціями зателефонувати за номером, щоб вирішити технічну проблему. Тоді жертві повідомили, що його пенсійний рахунок було зламано, і що його кошти були переведені на рахунки в Китаї чи Росії та в казино в Лас-Вегасі. Йому надали передбачуване рішення та сказали, що транзакції можна зупинити, переказавши гроші. Вважаючи, що він захищає свій пенсійний рахунок, жертва надала віддалений доступ до комп’ютера шахраю, який потім почав знімати гроші та переводити кошти на різні рахунки в криптовалюті. Загалом жертва втратила всі свої заощадження в розмірі 425 000 доларів США в результаті цього шахрайства з криптовалютою.
Слідчі провели аналіз блокчейну та встановили, що викрадені кошти були конвертовані в криптовалюту USDT і поміщені у гаманець віртуальної валюти. 31 липня 2024 року правоохоронці виконали федеральний ордер на конфіскацію 947 883 токенів USDT, а потім перевели ці кошти на гаманець віртуальної валюти, контрольований правоохоронними органами.
Згідно зі скаргою про конфіскацію, поданою 26 листопада 2024 року, Сполучені Штати прагнуть конфіскувати криптовалюту вартістю 947 883 доларів США. У разі успіху Сполучені Штати намагатимуться надати жертві компенсацію. У скарзі Сполучені Штати стверджують, що додаткова криптовалюта, яка міститься в адресі, підлягає конфіскації як доходи від шахрайства.
Твердження, висунуті в скарзі, є лише звинуваченнями, і Сполучені Штати повинні довести ці звинувачення за допомогою переваги доказів у суді.
Відділ ФБР Клівленда активно розслідує схеми шахрайства з криптовалютою, вчинені щодо жертв по всій території Сполучених Штатів, у тому числі в Північному окрузі Огайо. Сполучені Штати в цій справі представляє помічник прокурора США Джеймс Л. Морфорд. USAO хоче подякувати Tether за допомогу в цьому питанні.
Якщо ви помітили щось, що, на вашу думку, може бути шахрайством за участю літньої людини, зв’яжіться зі спеціальною національною гарячою лінією щодо шахрайства похилого віку за номером 1-833-FRAUD-11 або 1-833-372-8311 і відвідайте Центр розгляду скарг на шахрайство похилого віку IC3 за адресою IC3. .gov, щоб повідомити про це.
Залишити відповідь