Бостон – Прокуратура Сполучених Штатів порушила цивільну конфіскацію щодо стягнення 7,23918814 BTC (біткойн), 14,120 USDT (Tether), 105,75351403 ETH (Ethereum) та кількох інших криптовалют, які, як стверджується, надходять до онлайн -інвестиційної схеми. Наразі криптовалюта має приблизно 170 579 доларів.
У березні 2024 року розпочалося розслідування щодо схеми шахрайства з інвестиціями на криптовалюту, яка орієнтувалася на жителя штату Массачусетс. У таких схемах шахрайства, які часто називають схеми «свиней-качки», аферистів отримують кошти від жертв, що використовують маніпулятивну тактику. Шахрай створює рівень довіри з жертвою в Інтернеті, а потім закликає жертву інвестувати в шахрайську схему криптовалюти. Часто жертва спонукають здійснювати додаткові платежі, перш ніж зрозуміти, що вони є жертвою шахрайства. Фонди жертви викрадаються злочинцями чи злочинцями, в кінцевому рахунку заподіяння жертви фінансової та емоційної шкоди. Винні, що стоять за цими інвестиційними схемами криптовалюти, часто розташовані за кордоном.
Як стверджується в судових документах, мешканець штату Массачусетс приєднався до групи у Facebook під назвою “Форум фінансової незалежності”, яка, як вважається, “громадою, яка допомагає людям досягти фінансової незалежності та дострокової пенсії за рахунок надійних інвестицій”. Після показу скріншоти, що показують “прибуток” та отримання повідомлення, що вимагають досвіду в інвестиціях та ефективних торгових стратегій, потерпілий дотримувався інструкцій щодо створення облікового запису та передачі коштів на нову торгову платформу, на яку правоохоронні органи вважають шахрайськими.
Під час розслідування було визначено три додаткові жертви з усіх Сполучених Штатів, які направили кошти на ту саму нібито шахрайську торгову платформу. Деякі фонди жертв були простежені на рахунок криптовалют, який був вилучений у жовтні 2024 року.
Це порушення федерального закону використовувати провідні повідомлення як частину схеми обману або отримання грошей чи майна за допомогою помилкових чи шахрайських приводів. Також є порушенням федерального закону проведення фінансової операції, знаючи, що транзакція призначена для приховування природи, місцезнаходження, джерела, власності чи контролю над кримінальними доходами. Дія цивільного конфіскації дозволяє третім сторонам стверджувати претензії на майно, які повинні бути вирішені до того, як майно може бути втрачено до Сполучених Штатів та повернути жертвам.
Це одна з кількох цивільних конфіскаційних дій, які прокуратура США подала, прагнучи втратити криптовалюту, простежену за схем шахрайства, спрямованих на жертв штату Массачусетс.
Представники громадськості, які вважають, що вони є жертвами кіберзлочинності – включаючи афери з криптовалютою, романтичні афери, афери для інвестицій та афери для компромісів з питань шахрайства – повинні зв’язатися з usama.cybertip@usdoj.gov.
Прокурор Сполучених Штатів Лія Б. Фолі та Ендрю Мерфі, спеціальний агент, відповідальний за секретну службу США, польовий офіс Бостона зробив це сьогодні. Помічник прокурора США Керрол Е. Глава, начальник відділу відновлення активів, переслідує цивільну конфіскацію.
Деталі, що містяться в скарзі на цивільну конфіскацію, – це твердження. Прокуратура Сполучених Штатів не подала відповідних кримінальних позовів у цьому питанні.