BOSTON – Gotbit Consulting LLC (Gotbit), фірма з фінансових послуг, відома в галузі криптовалют як “виробник ринку”, і її засновник сьогодні визнав свою вину у федеральному суді в Бостоні за кримінальними звинуваченнями, пов'язаними з шахрайськими маніпуляцією з криптовалютами Криптикуляції.
26 -річний Алексей Андріунін з Росії та Португалії, і Гетбіт, визнав свою вину за звинуваченням у шахрайстві з дротом та змові на здійснення маніпулювання ринком та шахрайство з дротом. Андріунін був заарештований у Португалії 8 жовтня 2024 року та екстрадеований до Сполучених Штатів 25 лютого 2025 року.
Готбіт та Андріуніну було звинувачено федеральним присяжним за тими ж звинуваченнями у жовтні 2024 року. Обвинувальний акт також стягує двох директорів Готбіта, Федора Кедрова та Каві Джалілі.
Як стверджується в судових документах, Gotbit був відомим «виробником ринку» у галузі криптовалют. У період з 2018 по 2024 рік Gotbit надав послуги з маніпулювання ринком для створення обсягу штучної торгівлі для декількох криптовалютних компаній, включаючи компанії, розташовані в Сполучених Штатах, та компаній, криптовалюти яких торгували на платформах, доступних для інвесторів, розташованих у Сполучених Штатах. Андріунін був засновником Гетбіта та головним виконавчим директором. В інтерв'ю 2019 року Андріунін описав, як він розробив код для криптовалют «миття торгівлі», щоб штучно надути обсяг торгівлі з метою отримання криптовалют, перелічених на CoinmarketCap (веб -сайт, який опублікував інформацію про «тенденцію» криптовалют) та торгувати на більших криптовалютах. Співробітники Андріуніна та Готбіта продавали ці тактики торгівлі для промивання потенційним клієнтам та пояснили, як Gotbit використовував кілька рахунків, щоб уникнути виявлення торгів у промиванні на публічному блокчейні. Gotbit здійснив WASH торги на суму мільйони доларів від імені клієнтів і отримав десятки мільйонів доларів платежів від клієнтів.
У зв'язку зі своєю проханням, Gotit зізнався, що він займався маніпулятивними торгами, щоб штучно збільшити торгову ціну та обсяг жетонів для клієнтів, які включали ROBO INU та SAITAMA. Лідери цих криптовалютних компаній стягуються в окремих випадках, не запечених у жовтні 2024 року.
У рамках сьогоднішньої кримінальної резолюції Готбіт погодився припинити всі операції та втратити приблизно 23 мільйони доларів у вилученій криптовалюті. Відповідно до угоди про визнання провини з Андріуніном, уряд рекомендує покарання до двох років ув'язнення.
Gotbit – третій виробник ринку, який вирішив кримінальні збори, пов'язані з торгівлею промиванням у галузі криптовалют. У жовтні 2024 року засновник Mytrade визнав свою вину у зв'язку з наданням незаконної торгової послуги, визначеної за допомогою правоохоронної операції. У січні 2025 року CLS Global FZC LLC визнав свою вину у зв'язку з пропонуванням незаконних послуг “Обсяг підтримки”, виявлених тією ж операцією.
Комісія з цінних паперів та бірж порушила відповідні дії з питань цивільного виконання проти Gotbit, що стверджує про порушення законів про цінні папери.
Обвинувачення у шахрайстві проводу передбачає покарання до 20 років ув'язнення, до трьох років під наглядом, штраф у розмірі до 250 000 доларів або двічі валової вигоди або втрати від правопорушення, реституції та конфіскації. Обвинувачення в змові на вчинення ринку маніпулювання та шахрайство з дротом передбачає покарання до п'яти років ув'язнення, до трьох років контрольованого звільнення, штраф у розмірі до 250 000 доларів до двічі валового прибутку або втрати від правопорушення, реституції та конфіскації. Вирок покладається суддею Федерального окружного суду на основі керівних принципів та статутів США, які регулюють визначення вироку у кримінальній справі.
Прокурор Сполучених Штатів Лія Б. Фолі та Джоді Коен, спеціальний агент, відповідальний за Федеральне бюро розслідувань, Бостонська дивізія заявила про це. Цінну допомогу надавали юридичний аташе ФБР (Мадрид), а також Португалія «Поліція судової влади» та «Прокурадурія» генерал де ла Републіка. Управління міжнародних справ Міністерства юстиції координується з португальською владою для забезпечення арешту та екстрадиції Андріуніна. Помічник адвокатів США Крістофер Дж. Маркхем та Девід М. Холкомб з підрозділу з цінних паперів, фінансових та кібер -шахрайств переслідують цю справу. Помічник американського прокурора Керол Керол, начальник відділу відновлення активів, розглядає питання про конфіскацію.
Деталі, що містяться в документах про стягнення, – це твердження. Решта підсудних вважаються невинними, якщо і до тих пір, поки не доведено винні поза розумним сумнівом у суді.