Центральне бюро розслідувань (CBI) вилучило криптовалюти на суму 23,94 крони після дводенних обшуків у більш ніж 60 локаціях у п'яти штатах у зв'язку з Справа про аферу Gainbitcoin 6 600 кронівзаявили чиновники в середу.
Загальнонаціональна операція проводилася 25 та 26 лютого в більш ніж 60 містах у містах, включаючи Делі, Мумбаї, Пуна, Нанддд, Колхапур, Бенгалуру, Чандігарх, Мохалі, Джансі та Хублі. Широкі пошуки є частиною зусиль центрального агентства, щоб розкрити всю міру шахрайства з криптовалютою, яке обдурило тисячі інвесторів.
“Після загальнодержавних обшуків, проведених 25 та 26 лютого у зв'язку з випадками Гаїткікойна, Центральне бюро розслідувань (CBI), використовуючи внутрішні можливості Шахрайство, – заявив прес -секретар у заяві.
Під час пошуку CBI вилучив декілька апаратних криптовалют, 121 документи, 34 ноутбуки та жорсткі диски, 12 мобільних телефонів та сміттєзвалища з електронної пошти та додатків для обміну миттєвими повідомленнями. Зараз ці матеріали аналізуються для відстеження незаконних коштів та визначення будь -яких потенційних міжнародних фінансових операцій, пов'язаних з аферою.
Схема Gainbitcoin була запущена в 2015 році покійним Амітом Бхардвай, разом із братом Аджай Бхардвадж та іншими партнерами. Він діяв як схема Понзі, обіцяючи інвесторам 10 відсотків щомісячної віддачі від інвестицій в біткойн протягом 18 місяців.
Схема функціонувала в рамках багаторівневої маркетингової структури, залучаючи більше інвесторів, пропонуючи вигідні комісії для рефералів.
Спочатку виплати проводилися в біткойні, але, коли афера почала руйнуватися в 2017 році, інвестори натомість отримали компенсацію внутрішньою криптовалютою під назвою MCAP, яка мала значно нижчу цінність.
Перехід ще більше обманював інвесторів, що призводить до великих фінансових втрат. Справа також розслідує Управління з питань правозастосування (ED), яка раніше додала активи, які варто варті та заарештували декількох осіб, включаючи членів сім'ї та партнерів Amit Bhardwaj.
Верховний Суд передав розслідування справи до CBI через широкий характер операції та міжнародні наслідки, які вона спричинила.
Подальше розслідування цього питання триває.