Тулса, Окла (Ктул) – Оскільки цифрові валюти набувають популярності, вони також стали інструментами для торговців людьми, повідомляють експерти з запобігання фінансовим злочинністю. Хоча цифрові валюти пропонують фінансову свободу та інновації, вони також представляють виклики для правоохоронних органів, які зараз працюють над тим, щоб відстежувати ці експлуатацію криптовалюти для незаконної діяльності.
Експерти кажуть, що аналіз blockchain є потужним інструментом у боротьбі з торгівлею людьми. Blockchain, технологія, що лежить в основі криптовалют, таких як Bitcoin, – це децентралізована цифрова книга, яка записує транзакції на різних комп'ютерах. Кожна транзакція зберігається в блоці, і після перевірки вона стає частиною постійного ланцюга, який неможливо змінити.
“Інструменти Blockchain Analytics, які існують, компанії, які там є, такі як аналіз ланцюга, еліптик, TRM, це великі гравці в цій грі”, – сказала Ерін О'Лофлін, експерт з фінансових злочинів. “Ви отримуєте ліцензію, щоб мати можливість потрапити у свої програмні можливості, і саме тоді ви їдете на полювання”.
Ці інструменти аналізують загальнодоступні дані blockchain для прапора нерегулярної діяльності, наприклад, швидкі передачі коштів між обліковими записами, використання відомих незаконних гаманців або транзакцій, що відповідають моделям, пов’язаним з торгівлею. Однак торговці людьми знайшли способи зробити виявлення важче.
“Змішувач або тумблер, це способи прикути коштів і сказати:” Ей, я не хочу, щоб хтось знав, що я роблю зараз “. І це дуже суперечливо, – сказав О'Лофлін. “Дуже багато любителів конфіденційності люблять це. Очевидно, що ми, відповідаючи, нам це не подобається, тому що це просто показує, що ви намагаєтесь відмивати гроші”.
Ці послуги пулину криптовалюта для кількох користувачів, змішують кошти та перерозподіляють їх на нові адреси, порушуючи зв’язок між відправником та приймачем. Для вирішення цих викликів регуляторні заходи, такі як правило подорожей, потребують обмінів криптовалют, щоб поділитися деталями транзакції на суму понад 1000 доларів при переміщенні коштів між установами.
Програми обміну інформацією, такі як програма 314 (b), дозволяють фінансовим установам, правоохоронним органам та регуляторним органам співпрацювати з відстеження підозрілих операцій.
Незважаючи на прогрес на федеральному рівні, місцеві правоохоронні органи стикаються з дорожніми блокпом у доступі до фінансових даних, оскільки значна частина цього вимагає федерального дозволу.
Кевін Меткалф, директор з торгівлі людьми під генпрокурором Драммонд, підкреслив, що це не просто віддалена проблема.
“Це дуже, дуже, дуже важливо. Торгівля людьми не схожа на будь -який інший злочин тут. Це відбувається перед нами. Це відбувається прямо на відкритому повітрі”, – сказав Меткалф. “Це як торгівля роботою. Як це виглядає? Схоже, люди йдуть на роботу. Коли ти їдеш повз, ти бачиш, як люди збираються працювати. Ви не знаєте, що відбувається за кадром”.
По мірі того, як криптовалюта продовжує розвиватися, так і методи, що використовуються для боротьби з торгівлею людьми. Експерти кажуть, що надання місцевих правоохоронних органів правильними інструментами та ресурсами буде критично рухатися вперед.
Підпишіться на інформаційний бюлетень каналу 8