RCMP заявив, що їхня команда відмивання грошей розпочала розслідування минулого року після підказки європейської владиПостачається
RCMP стверджує, що вони зняли платформу криптовалют, яка використовувалася в основному для кримінальних операцій, у тому, що стверджує, що Сила є найбільшим криптовалют в історії Канади.
У заяві в четвер федеральне крило поліції сил у Квебеку заявило, що він відновив 56 мільйонів доларів з платформи, відомої як Tradegre, “вперше, коли платформа обміну криптовалютами була демонтована канадським правоохоронним органом”.
Квебек RCMP заявив, що їхня команда відмивання грошей розпочала розслідування минулого року після підказки європейської влади. Команда нібито встановила, що платформа не змогла зареєструватися як бізнес з грошових послуг і не визначила своїх клієнтів.
“Слідчі мають підстави вважати, що більшість коштів, що здійснюються на торгівлі, надходили з кримінальних джерел”, – йдеться у повідомленні RCMP. “Основна визначна пам'ятка цього типу платформи, яка не вимагає від користувачів ідентифікувати себе для створення облікового запису, є те, що він приховує джерело коштів.”
У заяві не сказано, чи поліція здійснила будь -які арешти у зв'язку з захопленням. Він включав скріншот платформи обміну криптовалютами, яка була замінена на сторінку, на якій написано: “Цей сайт та його криптовалюти були вилучені RCMP”.
В інтерв'ю сержант Квебек RCMP Матьє Лагард заявив, що поліція вважає, що торговельно керує чоловік у Сполучених Штатах, який нещодавно загинув, додавши, що проти нього не було покладено жодних звинувачень. Сержант. Лагард відмовився ідентифікувати чоловіка або надати будь -які деталі про його смерть. Він додав, що жоден інший представники торгівлі не відомі поліцією.
RCMP вважає, що криптовалюта була глобальною і передбачала понад 200 різних валют.
Сержант. Лагард заявив, що RCMP змогла закрити обмін, отримавши судовий дозвіл на захоплення електронної інфраструктури, яка нібито сприяла торгівлі – комп'ютерам в Бохарноа, штат Кві, громаді на південний захід від Монреаля.
Залишаються питання щодо долі активів криптовалют.
Сержант. Лагард заявив, що поліція розглядає питання про те, чи подавати заявку на захоплення 56 мільйонів доларів криптовалют як доходи від злочину. “Це вилучено, але це ще не втрачено”, – сказав він.
Поки гори розглядають потенційні звинувачення у кримінальному кодексі у справі, є й інші закони. Поліція виконала вилучення за федеральним законодавством.
Відповідно до виручки від злочину (відмивання грошей) та Законом про фінансування терористів, обмін криптовалютами, які працюють у Канаді, повинні реєструватися федерально.
Tradeogre цього не зробив, сержант. Лагард стверджував.