СІНГАПУР – Вважаючи, що знайшла «супутника життя», мати-одиначка продала свою квартиру та перерахувала зароблене разом зі своїми заощадженнями на суму понад 120 000 доларів США в криптовалютний гаманець шахрая.
Незважаючи на те, що вони ніколи не зустрічалися і не мали спільних відеодзвінків, вона все одно зібрала свої речі, забрала двох дітей зі школи та збиралася почати нове життя за кордоном зі своїм «коханцем».
За день до її польоту помічник суперінтенданта поліції (ASP) Лі Хуа Шенг із групи Crypto Tracing Team (CTT) команди боротьби з шахрайством (ASC) попросив її піти в офіс ASC, оскільки він підозрював, що вона стала жертвою шахраїв.
Її банк попередив ASC про підозрілі транзакції, що змусило ASP Lee зв’язатися з нею. Вона сказала йому, що її «коханий» ігнорував її повідомлення.
CTT лише вісім місяців тому, його було запущено в березні, щоб усунути загрозу розсіювання доходів від шахрайства через віртуальні активи, такі як криптовалюта.
Майже чверть в
У 2024 році через шахрайство було втрачено 1,1 мільярда доларів
залучили криптовалюту, причому одна жертва втратила 125 мільйонів доларів у криптовалюті в результаті шахрайства з підтримкою зловмисного програмного забезпечення.
Надання підтримки жертвам шахраїв є частиною роботи ASP Lee як старшого слідчого офіцера CTT. Він описав свою роль як «людський брандмауер» для виявлення шахрайства та захисту жертв.
ASP Десмонд Чіа, який є відповідальним офіцером CTT, сказав, що команда була сформована через збільшення впровадження криптовалюти.
ASP Chia сказав: «У всьому світі люди більше налаштовані на криптовалюту, і це тенденція, яку також помітили шахраї».
він додав, що криптовалюта є ефективним способом для шахраїв відмивати кошти без необхідності звертатися через банки.
Обидва офіцери розмовляли з журналістами в поліцейському диспетчерському комплексі 6 листопада.
У першому півріччі 2025 р.
більше ніж
Через шахрайство було втрачено 81,6 мільйона доларів у криптовалюті
.
Tether, Bitcoin і Ethereum були найбільшими криптовалютами, в яких жертви шахраїв повідомили про втрату сум.
Розповідаючи про інцидент із жінкою, ASP Лі сказала, що познайомилася зі своїм «коханцем» в Інтернеті, і вони спілкувалися через повідомлення WhatsApp і голосові дзвінки протягом року.
Але вона ніколи не бачила його обличчя.
ASP Лі сказав: “Я провів аналіз блокчейну та відстежив кошти. Ми побачили, як кошти вийшли з її гаманця та відмились через численні адреси, пов’язані з шахрайством”.
Блокчейн — це система, яка використовується для обліку транзакцій, особливо тих, що стосуються криптовалюти.
ASP Lee додав: “Представити їй результати було однією з найважчих речей, які я коли-небудь робив. У той момент, коли сувора правда вразила її, мовчання та уникнення шахрая раптово набули сенсу (до неї), і вона розплакалася».
ASP Lee провів близько трьох годин, розмовляючи з жінкою, яка тоді не усвідомлювала, що уникла гіршої долі.
АСП Лі сказав: «Якби вона пішла вперед і полетіла в іншу країну, вона б це зробила застрягла з двома маленькими дітьми, без грошей».
Пізніше ASP Lee зв’язався з родиною жінки та порадив їм, як її підтримати.
Він сказав: «Вона зараз у кращому стані, намагається оговтатися від цього епізоду та продовжити життя».
ASP Лі сказав, що шахраї можуть використовувати брак знань жертв про криптовалюту.
Наприклад, шахраї іноді можуть представлятися вчителями чи наставниками, які пропонують жертвам допомогти інвестувати в криптовалюту, але замість цього
скеровувати їх розміщувати свої кошти на підроблених платформах
.
Офіцери CTT навчаються зосереджуватися на операціях у реальному часі, щоб зупинити поточне шахрайство.
Їхня повсякденна робота включає проведення живого аналізу блокчейну для відстеження руху гаманців, координацію заморожування та відновлення коштів, а також залучення жертв шахраїв, щоб запобігти їх передачі коштів шахраям.
Відбираючи співробітників для приєднання до CTT, ASP Chia сказав, що кандидати повинні бути зацікавлені в криптовалюті через технічні особливості крипто-відстеження.
Одна з основних відмінностей між калькування криптовалюта та відстеження фізичних коштів – це те, наскільки прозорими є операції з криптовалютою. Ці транзакції реєструються в блокчейні, до якого легше отримати доступ, ніж до банківських транзакцій, де інформацію потрібно отримувати від банку.
ASP Chia сказав: «Якщо у нас є переказ коштів від DBS до UOB, а потім до OCBC, ми повинні звернутися до всіх трьох банків, щоб отримати інформацію про рух коштів.
«Одного разу криптовалюта передається в блокчейн, ми можемо відстежувати її рух з одного гаманця в інший, доки вона залишається в блокчейні».
Однак важко знайти власників криптогаманців, оскільки ці гаманці можуть бути створені будь-ким. Блокчейн-транзакції також незворотні, що змушує співробітників CTT отримати доступ до коштів до того, як транзакції будуть завершені.
У першій половині 2025 року ASC відшкодував понад 56,7 мільйона доларів США через шахрайство, що включав 39,7 мільйонів доларів у некриптовалюті та 17 мільйонів доларів у криптовалюті.
ASP Chia сказав, що CTT працює над розробкою протоколів зі своїми партнерами та міжнародними правоохоронними органами, щоб прискорити транскордонне повернення коштів.
Він також розглядає можливість автоматизації для оптимізації робочих процесів і використання розширеної аналітики для швидшої ідентифікації гаманця.
с розширення використання криптовалюти, ASP Lee закликав представників громадськості знати, у що вони інвестують.
Він сказав: “Не інвестуйте наосліп, а інвестуйте лише те, що можете дозволити собі втратити. Багато разів ми бачили, як жертви вкладають свої заощадження (в інвестиції), і це дуже небезпечно”.
