Британці, які купують кокаїн у п’ятницю ввечері, могли ненавмисно фінансувати війну Росії в Україні.
Національне агентство з боротьби зі злочинністю виявило мережу з відмивання грошей на мільярди фунтів стерлінгів, яка діє у 28 містах Великобританії.
Кур’єри збирають «брудні» гроші, отримані від наркотиків, вогнепальної зброї та імміграційних банд, які потім перетворюються на криптовалюта.
Офіційні особи кажуть, що ці незаконні операції мають прямий зв’язок із «геополітичними подіями, які спричиняють страждання у всьому світі».
Ця мережа була вперше викрита через операцію «Дестабілізація». – і на сьогоднішній день було здійснено 128 арештів, вилучено понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів готівкою та цифровими активами.
Сумка, набита готівкою, вилученою в результаті операції «Дестабілізація». Фото: PA
Згідно з NCA, підприємство є настільки плідним, що придбало банк для полегшення платежів, які підтримували Росії військових зусиль і допоміг обійти санкції.
На станціях технічного обслуговування на автомагістралях розклеєні плакати, спрямовані проти кур’єрів, які попереджають, що їх арешт «лише питання часу».
Заступник директора NCA з питань економічної злочинності Сал Мелкі попередив, що ця мережа відмивання грошей є значною загрозою.
Він додав: «Кеш-кур’єри відіграють невід’ємну роль у цій глобальній схемі. Вони є в наших громадах і забезпечують функціонування кримінальної екосистеми, тому що якщо ви не можете отримати прибуток від своїх злочинів, навіщо турбуватися.
«Їм платять дуже мало за ризики, на які вони йдуть, і їм загрожує роки в'язниці, тоді як ті, на кого вони працюють, отримують величезні прибутки».
Плакат, розклеєний NCA в туалетах автострадних станцій. Фото: PA
Далі містер Мелкі попередив, що «легкі гроші ведуть до важких часів», а заробіток лише кількох сотень фунтів через відмивання може призвести до років за ґратами.
NCA каже, що операція «Дестабілізація» вже мала вплив на кримінальні кола, і деякі члени мережі зараз не бажають працювати в Лондоні.
Ті, хто бере участь у відмиванні грошей, також почали стягувати вищі гонорари, що відображає труднощі з очищенням незаконно отриманих доходів.
Криптовалюти часто вважаються притулком для злочинців, оскільки вони сприймаються як анонімні, але ці транзакції можна відстежити.
Chainalysis – це компанія, яка відстежує підозрілу активність у блокчейнах, типі бази даних, яка зберігає записи про те, хто надсилає та отримує цифрові активи, а також скільки.
Її віце-президент із комунікацій Мадлен Кеннеді сказала Sky News: «Публічні блокчейни є прозорими за своєю конструкцією, що робить криптовалюти поганим засобом для відмивання грошей.
«За допомогою правильних інструментів правоохоронні органи можуть відстежувати незаконні кошти — незалежно від того, чи вони пов’язані з торгівлею наркотиками, ухиленням від санкцій чи кіберзлочинністю — і використовувати цю інформацію для зриву мереж і повернення активів».
Детальніше:
Sky News приєднується до поліцейського рейду на турецьку перукарню
Криптошахрая ув'язнили після найбільшого краху біткойнів у Великобританії
Катерина Жданова. Фото: NCA
У грудні минулого року глобальне розслідування під керівництвом NCA знищило дві мережі, які займалися відмиванням грошей у 30 країнах.
Пачки готівки були вилучені під час рейдів, і детективи описали Smart і TGR як невидиму ланку між «російською елітою, криптовалютними кіберзлочинцями та наркобандами у Великобританії».
Одна з ватажків мережі, громадянка Росії Катерина Жданова, зараз перебуває під вартою у Франції та очікує суду за окремі фінансові злочини.
Міністр безпеки Ден Джарвіс додав: «Ця складна операція викрила корупційну тактику, яку Росія використовувала, щоб уникнути санкцій і фінансувати свою незаконну війну в Україні.
«Ми невтомно працюємо, щоб виявляти, перешкоджати та переслідувати будь-кого, хто займається діяльністю на користь ворожої іноземної держави. Це ніколи не буде терпіти на наших вулицях».