Міністерство юстиції (DOJ) створило нову групу Scam Center Strike Force для боротьби з широкомасштабними схемами інвестування криптовалюти, відомими як «вирубка свиней». Оголошено про нову оперативну групу Прокурор США округу Колумбія Жанін Ферріс Пірро об’єднує різні компоненти Міністерства юстиції, федеральні правоохоронні органи та регуляторних партнерів для посилення розслідувань, посилення конфіскацій активів і захисту інфраструктури в США, що забезпечує ці схеми.
Що таке Scam Center Strike Force?
У рамках свого ширшого зусилля по припиненню великомасштабного шахрайства з криптовалютою уряд дав сигнал, що «використовуватиме всі доступні державні інструменти» та застосовуватиме загальнодержавний підхід. Згідно з Міністерством юстиції, «[t]Новий Scam Center Strike Force поєднує владу, охоплення та ресурси Офісу прокурора США з кримінальним відділом Міністерства юстиції, ФБР і Секретною службою, щоб придушити та зруйнувати ці схеми». Strike Force також співпрацюватиме з Державним департаментом, Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) і Міністерством торгівлі.
Scam Center Strike Force спеціально націлений на злочинні мережі, які здійснюють «різання свиней» та інші засновані на довірі інвестиційні схеми, де шахраї розвивають довгострокові відносини, щоб спонукати жертв переказувати кошти на нібито законні платформи цифрових активів. Шахраї зазвичай зв’язуються з жертвами за допомогою небажаних повідомлень або соціальних мереж, представляють сфабриковані доходи від інвестицій і зрештою заволодівають активами жертв. За даними Міністерства юстиції, ці схеми здійснюються в промислових масштабах транснаціональними злочинними організаціями, які часто діють з Південно-Східної Азії. Міністерство юстиції підрахувало, що «ця індустрія шахрайства обманює американців майже на 10 мільярдів доларів на рік» і, за словами прокурора США Пірро, призвела до «переміщення багатства покоління з Main Street America до кишень китайської організованої злочинності».
Зосередженість Strike Force на цих схемах узгоджується з пріоритетами правоохоронних органів адміністрації Трампа, які спеціально наказують прокурорам переслідувати осіб, «які жертвами є інвесторами цифрових активів».
Чи проводилися останнім часом примусові дії, пов’язані з цими схемами?
Нещодавня правоохоронна діяльність відображає багатопланову стратегію уряду проти операторів шахрайських з’єднань та інфраструктури, яка їх підтримує. На сьогодні оперативна група вилучила та конфіскувала понад 401 мільйон доларів у криптовалюті, отриманій за допомогою цих схем. Додаткові основні дії включають наступне:
- Обвинувальний акт голові Prince Group і конфіскація 127 000 біткойнів: У жовтні 2025 року Міністерство юстиції конфіскувало понад 127 000 біткойнів, пов’язаних із шахрайськими з’єднаннями з примусовою працею, що Міністерство юстиції назвало найбільшою конфіскацією біткойнів в історії, і висунуло звинувачення голові Prince Group у шахрайстві та змові з відмиванням грошей.
- Санкції Funnull Technology: У травні 2025 року Міністерство фінансів США наклало санкції на філіппінську компанію Funnull Technology, яка підтримує сотні тисяч шахрайських веб-сайтів, пов’язаних зі збитками жертв у США на суму понад 200 мільйонів доларів.
- Санкції Democratic Karen Benevolent Army: У листопаді 2025 року OFAC наклав санкції на Democratic Karen Benevolent Army та пов’язані з нею організації за підтримку шахрайських операцій. Джон К. Герлі, заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки, зазначив, що «[c]злочинні мережі, що діють з Бірми, крадуть мільярди доларів у працьовитих американців за допомогою онлайн-шахрайства».
Які наслідки для американських компаній?
У своєму повідомленні Міністерство юстиції підкреслило, що шахраї використовують інфраструктуру США, таку як фінансові установи, платформи соціальних медіа та інтернет-провайдерів, щоб охопити американців і зрештою їх обдурити. Прокурор США Пірро заявляє, що уряд має намір «[w]орк[ ] разом у державно-приватному партнерстві. . .[to] захистити інфраструктуру США, яка використовується як інструмент для обману американців у цих шахрайствах». З цією метою Пірро підкреслив, що кілька великих технологічних компаній вже висловили зацікавленість у співпраці з Strike Force.
Оскільки Ударна група нарощує свою діяльність, компаніям слід очікувати більш активної позиції з боку федеральних агентств. Ми очікуємо, що правоохоронні органи будуть робити все частіші та скоординовані запити на дані та боротися з шахрайством з криптовалютою. У той же час американські компанії повинні передбачити більш ретельний контроль за своїми засобами внутрішнього контролю для виявлення шахрайства в Інтернеті, зловживання обліковими записами та транзакцій з цифровими активами.
Компанії США, чия діяльність вважається частиною «інфраструктури США», як-от фінансові установи, компанії соціальних медіа та інтернет-провайдери, мають додатково переконатися, що їхні системи моніторингу відкалібровані для виявлення червоних прапорців, пов’язаних із зарізанням свиней, з посиланням на попередження Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів. Якщо такі ознаки виникають, установи повинні подавати звіти про підозрілу діяльність (SAR), які містять детальну технічну інформацію. Компанії також можуть захотіти переглянути попередні скарги клієнтів, пов’язані зі схемами соціальної інженерії, зверненнями до криптоінвестицій або незвичайною діяльністю клієнтів, щоб виявити існуючі вразливості відповідності та потенційно інциденти, про які можна повідомити.
Група білих комірців із питань оборони та розслідувань Балларда Спара має значний досвід консультування клієнтів державного та приватного секторів щодо орієнтування у зміні пріоритетів Міністерства юстиції, а також реагування на урядові запити та розслідування та цивільні судові процеси. Крім того, міждисциплінарна команда з питань блокчейну та криптовалюти Балларда Спара має значний досвід консультування клієнтів, які розробляють сервіси та платформи на основі блокчейну, щодо можливостей, ризиків і проблем у розгортанні цих технологій.
Зараз ми консультуємо клієнтів із цілого ряду питань. Будь ласка, зв’яжіться з нами, якщо ми можемо допомогти вам порадами та консультаціями щодо таких питань або у відповіді на активні запити, розслідування чи провадження.