Сьогодні федеральні правоохоронні органи оголосили про створення міжвідомчої «ударної групи» для боротьби з інвестиційним шахрайством і схемами довіри, пов’язаними з криптовалютами Південно-Східної Азії.
Цільові шахрайські центри використовують соціальні медіа або текстові повідомлення США, щоб завоювати довіру своїх цільових жертв, переконати їх інвестувати в справжню криптовалюту, а потім обманом змусити жертв перевести ці кошти на фальшиві веб-сайти та програми для інвестицій у криптовалюту, йдеться у заяві.
«Тільки у 2024 році американські жертви отримали понад 9 мільярдів доларів у результаті цього шахрайства з криптовалютою», — заявила прокурор США Жанін Пірро в повідомленні про ударну групу. «За оцінками експертів, через заниження звітності це в 15 разів більше, ніж 9 мільярдів доларів».
За даними агентств, Scam Center Strike Force зосередиться на виявленні та переслідуванні ключових лідерів шахрайства, включаючи філії китайської організованої злочинності, що діють у Камбоджі, Лаосі та Бірмі. Він також працюватиме для конфіскації та виведення з ладу об’єктів та інфраструктури в США, які забезпечують засоби для здійснення шахрайства.
Ударна група об'єднає ресурси прокуратури США з кримінальним відділом міністерства юстиції, ФБР і секретної служби. Він також планує співпрацювати з Державним департаментом, Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів і Міністерством торгівлі.
У своїй заяві президент і генеральний директор Американської асоціації банкірів Роб Ніколс сказав, що об’єднавши відповідні федеральні агентства, ударна група «може вивести боротьбу з міжнародним шахрайством і шахрайством на новий рівень».
«Працюючи разом і використовуючи санкції, конфіскації, кримінальні переслідування та інші доступні інструменти, ударна група може націлитися на зловмисників, які діють за межами США, а також на окремих осіб і компанії в цій країні, які підтримують шахраїв», — сказав Ніколс. «ABA та наші банки-члени готові підтримати ці зусилля та працювати зі страйковою групою та іншими зацікавленими сторонами, щоб зупинити ці шахрайства, захистити фінансову безпеку американців і забезпечити притягнення злочинців до відповідальності».