BROOKLYN, NY – Earlier today, at the federal courthouse in Brooklyn, a 22-count indictment was unsealed charging Iurii Gugnin with wire and bank fraud, conspiracy to defraud the United States, violation of the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), operating an unlicensed money transmitting business, failing to implement an effective anti-money laundering compliance program, failing to file suspicious activity reports, money Відмивання та пов'язані з цим збори змови. Гугньін, мешканець Нью -Йорка та громадянина Росії, нібито використовував свою криптовалютну компанію “Evita”, щоб провести понад 500 мільйонів доларів закордонних платежів через американські банки та біржі криптовалют, приховуючи джерело та мету транзакцій. Гугнін був заарештований сьогодні вранці і затримався перед суддею магістрату США Тарін А. Меркл. Підсудному було наказано затриманим до судового розгляду.
Джозеф Ночелла -молодший, адвокат США Східного округу Нью -Йорка; Джон А. Ейзенберг, помічник генпрокурора, відділ національної безпеки Міністерства юстиції; Крістофер Г. Рая, відповідальний помічник директора, Федеральне бюро розслідувань, Нью -Йоркський польовий офіс (ФБР); Гаррі Чавіс, виконуючий обов'язки відповідального агента, внутрішні доходи, що склалися, розслідування, Нью-Йорк (IRS-CI); та Джонатан Карсон, відповідальний спеціальний агент, Міністерство торгівлі США, Бюро промисловості та безпеки, Управління виконання експорту, польовий офіс Нью-Йорка (BIS-OEE) оголосило про арешт та звинувачення.
“Як стверджується, Гугньін приїхав до Сполучених Штатів і встановив операцію з відмивання грошей під виглядом запуску криптовалют, який він потім використовував для ухилення від санкцій та експортного контролю та обману фінансових установ США”,-заявив адвокат США Ночелла. “Сьогоднішній арешт демонструє, що ця посада буде енергійно притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто зловживає фінансовою системою США у сприянні злочинній діяльності, особливо коли вона підриває національну безпеку”.
Пан Ночелла також висловив вдячність у розділі відмивання грошей та відновлення активів за допомогу в розслідуванні.
“Відповідачу звинувачують у перетворенні компанії з криптовалют на прихований трубопровід за брудні гроші, переміщуючи понад півмільярда доларів через фінансову систему США, щоб допомогти санкціонованим російським банкам та допомогти російським кінцевим споживачам придбати конфіденційну технологію США”,-заявив помічник генерального прокурора Ейзенберга. “Міністерство юстиції не вагається притягнути до відповідальності тих, хто перешкоджає нашій національній безпеці, дозволяючи нашим іноземним супротивникам стосуватися санкцій та експортного контролю”.
“IURII Gugnin, російський національний, нібито служив фінансовим посередником для санкціонованих російських організацій шляхом прихованого відмивання понад 500 мільйонів доларів незаконних операцій через американські рахунки та біржі криптовалюти”,-заявив директор ФБР Нью-Йорка. “Передбачувана схема Гугніна маніпулювала фінансовою інфраструктурою нашої нації, щоб принести користь противникам нашої країни. ФБР залишається прихильним до затримання будь -якої особи, яка прагне обійти експортне контроль, обманую нашу країну та ставить під загрозу нашу національну безпеку”.
“Ймовірно, Гугньін використовував обман і шахрайство, щоб приховати фінансовий слід, який показав йому більше 500 мільйонів доларів США через американські банки від імені іноземних клієнтів. Він нібито ухилявся від американських санкцій, брехав банкам та криптовалютам, маніпулюючи рахунками, щоб приховати російські контакти, і він порушив інвестицію, що пробиває інвестиції. Проведений федеральним правоохоронним органом, тепер Гугнін стикається з притягненням до відповідальності за цю багатомільйонну схему та її майбутні наслідки »,-заявив спеціальний агент IRS-CI, відповідальний за Чавіс.
“Порушення експортного контролю часто переплітаються з низкою серйозних злочинних заходів, включаючи незаконні фінанси та транснаціональну організовану злочинність. Управління виконання експорту залишається прихильним до роботи разом із нашими правоохоронними партнерами, щоб дотримуватися відповідальності за ті, хто порушує нашу національну безпеку, порушуючи американські закони про експорт”, заявив спеціальний агент, що відповідає за Карсона “.
Як стверджується в обвинувальному акті, Гугнін є засновником, президентом, скарбником та службовцем з питань дотримання американських Evita Investments, Inc. (Evita Investments) та Evita Pay, Inc. (Evita Pay) (колективно, Evita). Гугнін використовував обидві компанії, щоб дозволити іноземним клієнтам – багато з яких займали кошти в санкціонованих російських банках – щоб забезпечити йому криптовалюту, яку він потім відмив через гаманці криптовалют та банківські рахунки США. Гугнін в кінцевому рахунку перетворив кошти на долари США або інші фіатні валюти, а потім здійснив платежі через банківські рахунки на Манхеттені від імені своїх іноземних клієнтів. У процесі цього джерела коштів були затьмарені, маскуючи аудиторський слід та приховуючи справжніх контрагентів до транзакцій. У період з червня 2023 року по січень 2025 року Гугньін використовував Evita для полегшення руху приблизно 530 мільйонів доларів через фінансову систему США, більшість з яких він отримав у вигляді стаблекуїну криптовалюти, відомого як Tether, або “USDT”.
Щоб здійснити схему, Гугньін обманював різні банки та біржі криптовалют, за допомогою яких він перетворив кошти та здійснив провідні перекази. Гугнін неодноразово брехав цим банкам та біржам, сказавши їм, що Евіта не веде бізнес з суб'єктами господарювання в Росії і не мав справу з санкціонованими організаціями. Насправді багато клієнтів Гугніна були розташовані в Росії, і він сприяв виплатам коштів, що зберігаються в санкціонованих російських банках, включаючи PJSC Sberbank, PJSC Sovcombank, PJSC VTB Bank та JSC Tinkoff Bank. Гугнін підтримував особисті рахунки у двох санкціонованих російських банках, JSC Alfa-Bank та PJSC Sberbank, з якими він здійснював транзакцію під час проживання в США. Gugnin також сприяв платежам іноземних клієнтів на придбання чутливої електроніки, включаючи експорт, керований експортом, розроблений американською технологічною компанією, та відмитого фонди від московського постачальника для придбання деталей для Rosatom, російської державної компанії з ядерної технології. Щоб приховати свою діяльність, Гугнін регулярно оскаржував рахунки -фактури, цифрово «вибираючи» імена та адреси своїх російських клієнтів.
Гугнін також не зміг реалізувати власну програму проти відмивання грошей та не зміг подати звіти про підозрілу діяльність, як це вимагається відповідно до Закону про таємницю банку. Незважаючи на те, що Гугнін представляв банки та обмінів криптовалютою, що Евіта дотримувалася суворої боротьби з відмиванням грошей та знань-клієнтами, на практиці він відповідав цим вимогам, а також вимоги подавати повідомлення про підозрілі заходи з мережею здійснення фінансових злочинів (Fincen). Гугнін в кінцевому підсумку зареєстрував Evita Pay як грошовий передавач з Fincen та штатом Флорида, але зробив це, зробивши істотно помилкові заяви в штат Флорида про бізнес Evita Pay. Гугнін використав, що шахрайсько отримав державну ліцензію для індукції обміну криптовалют для обробки транзакцій від його імені.
У ході своєї схеми Гугньін проводив пошукові роботи в Інтернеті, які підтвердили його усвідомлення того, що він порушив закон, включаючи обшуки “як знати, чи є розслідування проти вас”; “Evita Investments Inc. Пошук кримінальних записів”; «Іурія Гугньінський кримінальний запис»; «Відмивання грошей, що відмивають штрафи»; та “покарання за порушення санкцій розкішних товарів ЄС”. Він також відвідав сторінки веб -сайтів під назвою відповідно “я розслідуюсь?”; “Знаки, які ви можете перебувати під кримінальним розслідуванням”; і “Які найкращі способи дізнатися, чи вас розслідують і що може хтось зробити, коли вони думають, що вони можуть бути розслідуваними”.
Звинувачення в обвинувальному акті – це звинувачення, і підсудний вважається невинним, якщо і до тих пір, поки не доведено винні.
Якщо його засудять, Гугніну загрожує до 30 років позбавлення волі на банківській шахрайстві; 20 років ув'язнення за шахрайство з дротом, IEEPA, відмивання грошей та пов'язані з цим змови; 10 років позбавлення волі за невиконання ефективної програми проти відмивання грошей та невиконання звітів про підозрілу діяльність; і 5 років позбавлення волі за змову на обман США та експлуатацію неліцензованого бізнесу, що передає гроші.
Сьогоднішні дії були координовані через руйнівну технологічну силу справедливості та комерційних департаментів. Сила руйнівних технологій-це міжвідомчі страйкові сили правоохоронних органів, які працюють у відділах юстиції та торгівлі, розроблених для орієнтації на незаконних суб'єктів, захисту ланцюгів поставок та запобігання придбанню критичної технології авторитарними режимами та ворожими державами нації.
Справа уряду розглядає розділ національної безпеки та кіберзлочинності. Помічник прокурора Сполучених Штатів Меттью Скурік відповідає за обвинувачення за допомогою спеціалістів з паралегалів Емми Тавангарі, а також прокурора судового розгляду Далласа Каплана з відділу національної безпеки та секції боротьби з експортом. Помічник прокурора Сполучених Штатів Лора Мантелл з розділу відновлення активів офісу розглядає питання про конфіскацію.
Відповідач:
Iumii Gugnin (також відомий як “Iurii Mashukov” та “George Goognin”)
Вік: 38
Нью -Йорк, Нью -Йорк
Edny Docket № 25-CR-191 (NRM)
