Категорія: Блокчейн та Криптовалюти

Пол Аткінсколишній комісар SEC, офіційно призначено новим головою Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Це призначення, яке набуде чинності 20 січня 2025 року, означає кінець Гарі Генслера час як стілець. Генслер, термін повноважень якого мав тривати до червня 2026 року, оголосив, що достроково піде у відставку. Зміна керівництва, що відбувається як обраний президент Дональд Трамп готується вступити на посаду, може внести великі зміни в криптосвіт.

Період роботи Генслера в SEC був важким для криптовалюти. Його суворий підхід назвав багато цифрових активів цінними паперами, що призвело до судових позовів проти великих імен, таких як Binance, Coinbase, Ripple тощо. Індустрія часто звинувачувала його в створенні плутанини замість ясності. Його відхід стався після обіцянки Трампа «звільнити Гері Генслера в перший день» під час липневої біткоін-конференції. Слова Трампа, зустрінуті бурхливими оплесками, дали зрозуміти, що криптоспільнота готова до змін. «У той день, коли я прийму присягу, хрестовий похід Джо Байдена та Камали Харріс проти криптовалют завершиться”, – додав майбутній президент.

Пола Аткінса вважають більш дружнім обличчям до криптовалюти. Відомий підтримкою меншої кількості правил, Аткінс стверджував, що надмірне регулювання витісняє інновації з країни. Він пов’язаний з Палатою цифрової торгівлі, яка підтримує технологію блокчейн, що робить його популярним вибором у криптопросторі.

У попередньому інтерв’ю Аткінс сказав, що SEC «безлад прямо зараз”, наголошуючи на необхідності зміни напрямку. Його керівництво може відкрити двері для таких компаній, як Binance і Coinbase, щоб працювати без постійного страху судових позовів. Це також може створити середовище, в якому інновації можуть процвітати без непотрібних перешкод.

Що може змінитися для криптовалюти?

Аткінс є відомим прихильником збалансованого регулювання, вважаючи, що надмірний нагляд може придушити інновації. Під час свого перебування на посаді комісара SEC він постійно виступав проти нормативних перевищення, стверджуючи, що чіткі та справедливі правила необхідні для сприяння розвитку нових фінансових технологій.

У недавньому інтерв’ю Аткінс підкреслив: «ТПідхід SEC потребує перезавантаження. Крипто тут, щоб залишитися, і настав час відповідально підтримати його розвиток.” Його слова викликали надію в усій галузі, сигналізуючи про можливий перехід від політики, орієнтованої на правозастосування, до більш спільного регулювання.

Стайблкойни також можуть відчути значні зміни. Стайблкойни та децентралізовані автономні організації (DAO) є ключовими частинами крипто-екосистеми. Зосередженість Аткінса на інноваціях може призвести до кращих і справедливіших норм, що допоможе США стати лідером у цих сферах.

У квітні 2024 року такі основні стабільні монети, як USDT, USDC і DAI, мали загальний 30-денний обсяг транзакцій у розмірі 1,369 трильйона доларів США, перевищивши середньомісячний показник Visa у 2023 році, який становив 1,23 трильйона доларів США. З кращими правилами цей ринок може стати ще більшим.

Під керівництвом Генслера SEC агресивно порушувала судові позови проти криптокомпаній, які часто описували як «війна з криптовалютою». Аткінс міг би прийняти більш м’який підхід, зменшивши судові баталії. Наприклад, частка Binance на світовому ринку скоротилася з 62% у 2022 році до приблизно 40% у 2023 році, частково через проблеми з регулюванням. Більш збалансована політика може допомогти компаніям відновитися та розширитися.

Coinbase стикається з розслідуванням США щодо того, чи неправомірно вона дозволяла американцям торгувати #цифровіактиви які мали бути зареєстровані як цінні папери. Гері Генслер, голова Комісії з цінних паперів і цінних паперів, чітко заявив, що він розглядає цифрові токени як цінні папери: https://t.co/8EiPzwpu8j

— #DisruptionBanking (@DisruptionBank) 26 липня 2022 р

Таким чином, керівництво Аткінса може відзначити серйозні зміни, зменшивши правовий тиск на криптокомпанії та створивши більш сприятливе середовище для інновацій. Його зосередженість на співпраці над конфліктами може прокласти шлях до здоровіших відносин між регуляторними органами та галуззю.

Криптоіндустрія давно вимагає чітких правил. Наразі досі немає остаточної відповіді щодо того, чи є Ethereum цінним папером. Звіт Natixis Investment Managers за 2023 рік показав, що 56% інституційних інвесторів вважають, що більша чіткість регулювання підвищить ціни на криптовалюту та відкриє двері для нових інвестицій. Подібним чином у звіті PwC за 2022 рік було виявлено, що 83% менеджерів хедж-фондів, які зараз не інвестують у криптовалюти, вважають регуляторну невизначеність основною перешкодою. Керівництво Аткінса нарешті могло забезпечити ясність, яка потрібна галузі.

Очікується, що Аткінс створить політику, яка заохочуватиме інновації. Такі сектори, як децентралізовані фінанси (DeFi) і початкові пропозиції монет (ICO), можуть отримати значну вигоду. Лише DeFi коштує понад 46 мільярдів доларів, але Генслер постійно перевіряв його. Наприклад, у 2023 році Комісія з цінних паперів і цінних паперів у 2023 році вжила 26 примусових дій щодо криптовалюти, що свідчить про її зобов’язання забезпечити дотримання правил боротьби з шахрайством і цінних паперів у криптовалютному просторі. Сприятливе регуляторне середовище може допомогти цим секторам відновитися. Більш чіткі правила можуть спростити емітентам токенів залучення коштів, а проектам DeFi — інновації та розвиток, не побоюючись раптового примусу.

Крипторинок не гаяв часу, позитивно відреагувавши на підтвердження Аткінса. Біткойн зріс на 12%, вперше подолавши позначку в 100 000 доларів, тоді як Ethereum піднявся на 6% і досяг 3750 доларів. Ці кроки показують, що ринок сподівається на те, що може принести лідерство Аткінса. Інвестори вважають Аткінса безглуздим руйнівником індустрії, який міг би нарешті привести правила США у відповідність із світовими стандартами, підвищивши довіру та залучивши нові інвестиції.

Стрибки з бар'єрами

Хоча підхід Аткінса багатообіцяючий, він не позбавлений ризиків. Надмірне послаблення регулювання може зробити ринок вразливим до шахрайства та шахрайства. Крім того, інші країни можуть не відповідати політиці США, що створює проблеми для міжнародних криптокомпаній.

Інституційні інвестори, такі як BlackRock і Fidelity, також уважно спостерігають за цим. Непослідовна політика все ще може зашкодити їхній довірі до ринку. Тим часом такі регіони, як Європейський Союз, із чіткими рамками, такими як MiCA, продовжують залучати блокчейн-стартапи. Якщо США не діятимуть найближчим часом, вони ризикують втратити свою конкурентну перевагу як лідера в інноваціях блокчейну.

Призначення Пола Аткінса задає новий тон — довгоочікуваний — для SEC і криптоіндустрії. Ключові сфери, на яких він, ймовірно, зосередиться, включають встановлення чітких правил для класифікації DeFi, стейблкойнів і токенів; підтримка блокчейн-інновацій, захищаючи інвесторів; підписання нормативних актів США з глобальними стандартами, щоб залучити більше інвестицій, і, можливо, інші дії криптовалютного союзу, які сприяють цілям його боса, Трампа.

Список справ Трампа для біткойнів
– Fire Gary Gensler (День 1)
– Національний запас біткойнів
– Зробіть США «криптостолицею світу»
– Посилення майнінгу біткойнів у США
– Регуляторні зміни
– Криптоконсультативна рада (100 днів)
– Право на самостійну опіку
– Немає CBDC
– Уряд США зберігатиме…

— Трейдер Т (@thepfund) 6 листопада 2024 р

Наступні кілька років будуть визначальними для майбутнього криптовалюти в США. Під керівництвом Аткінса SEC має шанс знайти баланс між наглядом і зростанням. Його політика може зробити США світовим лідером у крипто-інноваціях — або ризикувати залишити їх позаду, коли інші регіони рухатимуться вперед.

Автор: Аянфе Факунле

Редакційна команда #DisruptionBanking вжила всіх запобіжних заходів, щоб гарантувати, що жодна особа чи організація не постраждали в цій статті та не пропонували будь-які фінансові поради. Ця стаття точно не є фінансовою порадою.

Якщо ви відчуваєте FOMO після того, як біткойн перевищив 100 тисяч доларів, ось п’ять недорогих криптовалют, які ви можете придбати, щоб заробити на зростанні криптовалюти.

Це знову той час, коли ми бачимо, що біткойн досягає нових історичних максимумів.

флагманська криптовалюта подорожчала майже на 40%, що призвело до незаперечного зростання криптовалютного ринку. Це коли вартість криптовалют зростає, часто збільшуються інвестиції.

Вчора, 4 грудня 2024 року, біткойн перетнув позначку в 100 000 доларів — день, про який крипто-євангелісти завжди молилися, а крипто-супротивники казали, що ніколи не прийде.

Досягнення біткоіном 100 000 доларів США є важливим моментом для крипторинку, оскільки багато трейдерів, криптобізнесу та навіть інвестори очікували таку ціну протягом тривалого часу.

Однак зростання ціни біткойна за останні 13 років не вселило впевненості у таких скептиків, як Уоррен Баффет, який не вірить у його основи. Він сказав, що біткойн досягне нуля, але новий історичний максимум, здається, не відповідає прогнозам досвідченого інвестора.

У той же час багато криптоекспертів прогнозують, що такі криптовалюти, як біткойн, зростатимуть у ціні, а також призведуть до революції у світових фінансах.

Однак криптовалюта сумно відома. Але це не завадило деяким інвесторам створити банк. Якщо ви хочете бути одним із них і не маєте 100 000 доларів, щоб витратити на біткойни, ось п’ять криптовалют, які ви можете розглянути.

Доступні криптовалюти, у які можна інвестувати, окрім біткойнів

Хоча можна інвестувати в біткойни всього за 0,005 доларів США, знадобиться деякий час, щоб побачити значні прибутки, це великий актив на ринку криптовалют. З ринковою капіталізацією понад 2 трильйони доларів США біткойн становить 52,6% усього криптовалютного ринку в 3,69 трильйона доларів.

Однак є дешевші криптовалюти, які ви можете купити, і ви побачите значну віддачу від своїх інвестицій. Ось деякі з них.

Сібайну (SHIB)

Ціна: $0,00003176

Це мемкойн, який став однією з найцінніших криптовалют на ринку криптовалют з ринковою капіталізацією в 18 мільярдів доларів. За ціною $0,00003176 ви можете купити тисячі SHIB і побачити значну віддачу від своїх інвестицій.

Перець (ПЕРЕЦЬ)

Ціна: $0,00002225

Pepe — ще один мем-койн, який став успішною криптовалютою. Токен був запущений, щоб кинути виклик таким, як Shibainu. Як і більшість криптовалют, творці Pepe кажуть: «Немає офіційної команди чи дорожньої карти. The монета абсолютно марна і призначена лише для розважальних цілей».

Бонк (BONK)

Ціна: $0,00004304

Bonk також є мем-токеном, але має багато корисних функцій, що робить його чудовою інвестицією. Наприклад, Bonkbot, популярний бот Telegram, який дозволяє людям купувати токени, є одним із його корисних проектів.

Децентрленд (MANA)

Ціна: $0,773

Decentraland — це віртуальний світ, що належить користувачам і працює на основі технології блокчейн. Це дозволяє гравцям створювати, досліджувати та торгувати в децентралізованому метавсесвіті. Це одна з недорогих криптовалют, яка має приклад використання.

Доджкойн (DOGE)

Ціна: $0,4519

Dogecoin є найціннішим мемкойном, коли-небудь створеним. З ринковою капіталізацією в 66,2 мільярда доларів, це сьома за цінністю криптовалюта в світі і коштує менше долара. Монета також є улюбленою монетою Ілона Маска, і вона отримала велику популярність завдяки твітам мільярдера про неї.

Незважаючи на те, що ці криптовалюти є чудовим способом заробити на зростанні криптовалюти, важливо зазначити, що їх низька вартість також робить їх дуже нестабільними.

Хороший спосіб уявити крипто-ринок – це як водойма та принцип витіснення води Архімеда. Невелику водойму, як, наприклад, відро, можна легко витіснити невеликим предметом, таким як м’яч; однак одна й та сама куля води не може витіснити більшу водну масу, як басейн.

Це означає, що менші активи легко змінюватимуться, коли інвестори входять і виходять з ринку.

Найбільша втрата коштів при пошуку криптовалюти з низькими цінами та невеликою вартістю активів – це тягання килимів. Це криптовалюти, створені особами, які планують продати більшу частину загальної кількості криптотокенів, створених за рахунок інвесторів.

Важливо зазначити, що це не фінансова порада, а інвестиції в криптовалюту можуть бути ризикованими.

05.12.2024 – 17:15

СІЕТЛ, WA / ACCESSWIRE / 5 грудня 2024 / Спектральний капітал (OTCQB:FCCN)відома інвестиційна компанія та технологічний прискорювач. і FYNTRA Group SA («FYNTRA»), лідер у сфері рішень для цифрових активів, оголосили сьогодні про стратегічне партнерство. Ця співпраця сприятиме розробці першого в світі квантового гаманця, здатного безпечно зберігати як квантові цифрові активи, так і криптовалюти.

Згідно з договором, FYNTRA надаватиме свої передові програмні послуги Вогонський підрозділ Spectral Capital. Партнерство спрямоване на інтеграцію FYNTRA передова технологія гаманця з інноваційними квантовими рішеннями Vogon для подолання розриву між блокчейном і базами даних квантової книги.

Шон дякує за дзвінок, з нетерпінням чекаю, щоб отримати більше інформації, щоб узгодити спільне бачення:

«Ми дуже раді співпраці з Vogon щодо інтеграції їхньої розподіленої бази даних Quantum Ledger (DQLDB) у наш гаманець Web5, — сказав JA Michie, засновник FYNTRA. — Це партнерство втілює наше спільне бачення використання опіки квантових технологій та інновацій блокчейну для створення безпечне, прозоре та децентралізоване рішення гаманця».

Підрозділ Vogon компанії Spectral Capital використовуватиме технологію FYNTRA для створення квантового гаманця нового покоління, що забезпечить неперевершену безпеку та ефективність для управління цифровими активами. Це рішення також доповнить Стратегія Quantum Bridge від Vogon Cloud, що дає можливість підприємствам плавно переходити від традиційних хмарних середовищ до децентралізованої екосистеми з квантовою потужністю. Платформа Vogon Cloud інтегрує QuantumVM, високопродуктивне середовище виконання з підтримкою кількох мов програмування, щоб забезпечити бездоганний і масштабований досвід.

«Програмне забезпечення FYNTRA є ідеальною основою для реалізації амбітного бачення Vogon», — сказав Шон Брем, голова Spectral Capital. «Разом ми революціонізуємо спосіб управління цифровими активами, поєднуючи можливості блокчейну з квантовими інноваціями, щоб встановити нові стандарти безпеки та продуктивності».

Що таке Web5?

Web5 — це децентралізована веб-платформа, яка використовує незмінну та прозору базу даних розподіленої бази даних квантового реєстру, яка діє як база даних зберігання для технології блокчейн, і забезпечує безпечні, прозорі та керовані спільнотою програми.

Що таке Vogon DQLDB?

Vogon DQLDB — це розподілена база даних реєстру, яка поєднує в собі переваги блокчейну та квантових обчислень. Він забезпечує незмінне, прозоре та безпечне рішення для зберігання даних, ідеальне для додатків, які потребують високої цілісності та довіри.

Гаманець Web5 із Vogon DQLDB

• Зручний інтерфейс: інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс полегшить користувачам керування цифровими активами, відстеження транзакцій і взаємодію з гаманцем.

Програми / випадки використання

Поєднуючи переваги Web5, Vogon DQLDB і технології блокчейн, гаманець Web5 може стати надійним, безпечним і прозорим рішенням для управління цифровими активами та взаємодії з децентралізованими програмами.

Це партнерство знаменує собою ключову віху в еволюції квантових технологій та їх застосування в індустрії цифрових активів. Об’єднавши свій досвід, FYNTRA та Spectral Capital готують основу для новаторських досягнень, які переосмислять безпеку та масштабованість цифрових активів.

Про FYNTRA

FYNTRA дає змогу компаніям орієнтуватися в ландшафті цифрових активів за допомогою передових рішень, які надають пріоритет безпеці, ефективності та універсальності. Пропонуючи надійні інструменти для безпечного зберігання та передачі цифрових активів, FYNTRA гарантує, що підприємства зможуть адаптуватися до нових вимог законодавства та безпеки, залишаючись гнучкими в умовах змін у галузі.

Про Spectral Capital

Спектральний капітал (OTCQB:FCCN) є венчурним розробником квантових обчислень, спрямованим на прискорення впровадження квантових технологій у галузях промисловості. Інвестуючи в інноваційні компанії, Spectral Capital надає акціонерам доступ до цього трансформаційного сектору. Через такі платформи, як Вогон ХмараSpectral Capital спрямовує бізнес до квантового майбутнього за допомогою новаторських рішень і неперевершеної підтримки.

З питань ЗМІ звертайтеся:

Браян Фейнберг
Plato Data Intelligence / Plato Ai
zephyr@platodata.io

ДЖЕРЕЛО: Spectral Capital Corp.

Переглянути оригінальний прес-реліз на accesswire.com

FAQ

Яка мета партнерства Spectral Capital (FCCN) і FYNTRA?

Партнерство спрямоване на розробку першого в світі квантового гаманця, здатного безпечно зберігати як квантові цифрові активи, так і криптовалюти, інтегруючи технологію гаманця FYNTRA з квантовими рішеннями Vogon.

Яку технологію використовуватиме квантовий гаманець FCCN?

Квантовий гаманець використовуватиме розподілену базу даних Quantum Ledger (DQLDB) Vogon, інтегровану з технологією гаманця Web5, що включає середовище виконання QuantumVM і ​​функції безпеки, стійкі до квантових вимірювань.

Які основні особливості запланованого квантового гаманця FCCN?

Квантовий гаманець матиме незмінну історію транзакцій, децентралізоване зберігання даних, квантово-стійку безпеку та взаємодію між кількома блокчейн-мережами.

Нещодавно виявлений троян віддаленого доступу Android (RAT) націлений на 77 банків, криптовалютних бірж і національних організацій, попереджає фірма з запобігання шахрайству Cleafy.

RAT, який отримав назву DroidBot і активний із середини 2024 року, використовувався в багатьох кампаніях у Європі, в основному націлених на користувачів у Франції, Італії, Іспанії та Туреччині. Атаки також спостерігалися у Великобританії та Португалії, і Cleafy знайшов докази того, що вони можуть поширитися на Латинську Америку.

DroidBot має складні можливості, включаючи прихований VNC, методи накладання атак, можливості шпигунського програмного забезпечення, такі як клавіатурні журнали та моніторинг користувачів, а також механізм двоканального зв’язку для підвищення гнучкості.

Зловмисне програмне забезпечення поширюється під виглядом безпекових і банківських додатків і служб Google і покладається на служби доступності Android для виконання зловмисних дій на заражених пристроях.

Після запуску він може перехоплювати SMS-повідомлення, щоб викрадати номери автентифікації транзакцій (TAN), знімати конфіденційну інформацію з екрана (включно з обліковими даними), накладати підроблені сторінки входу на законні банківські програми та робити періодичні знімки екрана.

Як і більшість сучасних банківських троянів, DroidBot дозволяє своїм операторам дистанційно керувати зараженими пристроями для виконання команд і імітації взаємодії з користувачем.

Однак унікальним для цього RAT є використання двоканального методу зв’язку команд і управління (C&C), який покладається на протокол MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) для вихідних пакетів і на HTTPS для вхідних команд.

DroidBot розповсюджується за бізнес-моделлю зловмисного програмного забезпечення як послуги (MaaS), із ідентифікацією 17 окремих афілійованих учасників загроз, деякі з яких, здається, співпрацюють.

У жовтневому дописі на російськомовному форумі про кіберзлочинність розробник RAT рекламував його як написаний з нуля та доступний як пакет послуг, який включає шифрувальник (для обфускації шкідливого ПЗ) і доступ до сервера.

Автор також зазначив, що RAT надано без обмежень щодо країн СНД, припускаючи, що вони можуть бути не з регіону СНД.

«У тому ж дописі на форумі автор включив деталі каналу Telegram для тих, хто зацікавлений приєднатися до групи як афілійованих осіб. Цей канал надає додаткову інформацію про функції DroidBot і вартість місячної підписки в 3000 доларів США», — зазначає Кліфай.

Філіям DroidBot надається доступ до веб-панелі для керування своїми бот-мережами заражених пристроїв і збору облікових даних, взаємодії з ботами для перенаправлення телефонних дзвінків, надсилання фальшивих push-повідомлень, вилучення даних і віддаленого доступу до пристрою для різноманітних дій.

Панель C&C також надає доступ до конструктора, щоб кожен афілійований користувач міг налаштувати конфігурацію зловмисного програмного забезпечення для створення окремих збірок і ухилення від виявлення.

Cleafy зазначає, що DroidBot знаходиться на стадії розробки, деякі функції ще не реалізовані належним чином, хоча вони існують як заповнювачі, а інші змінюються між зразками.

пов'язані: Банківський троян Android ToxicPanda націлений на Європу

пов'язані: Влада Німеччини арештувала рахунки компанії FinFisher, яка займається шпигунським програмним забезпеченням

пов'язані: EarSpy: стежить за телефонними дзвінками через вібрацію динаміка, зафіксовану акселерометром

пов'язані: Хакери “Earth Wendigo” викрадають електронні листи через бекдор JavaScript

4 грудня 2024 року Національне агентство Сполученого Королівства з боротьби зі злочинністю (NCA) зруйнувало багатомільярдну мережу з відмивання грошей, яка надавала послуги широкому колу незаконних осіб, включаючи російську та міжнародну еліти, кіберзлочинців і наркоугруповання. Зусилля NCA під назвою «Операція «Дестабілізація»» виявили дві російськомовні мережі (Smart і TGR), які керували цими операціями, які наразі призвели до 84 арештів осіб, пов’язаних із цими групами, і конфіскації понад 20 мільйонів євро готівкою. і криптовалюта.

Сьогоднішній збій був скоординованою міжнародною спільнотою за участю таких організацій, як Столична поліцейська служба Великобританії, Центральне управління судової поліції Франції, Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), Агентство по боротьбі з наркотиками (DEA), і Федеральне бюро розслідувань (ФБР), серед інших. Ця співпраця призвела до арешту ще однієї особи, пов’язаної зі Smart і TGR, яка сприяла глобальному відмиванню грошей.

Крім того, OFAC застосував санкції до чотирьох організацій і п’яти осіб, пов’язаних з TGR; OFAC включив адреси криптовалют для двох осіб:

• Джордж Россі (АКА Максаков, Юрій, Георгій Россі або Георгій Россі): громадянин України, який заснував TGR Partners, є директором TGR Corporate Concierge LTD і, ймовірно, контролює TGR Group.
• Олена Чіркінян (АКА Олена Норайровна Чіркінян або «Elle»): громадянка Росії, яка є прямим підлеглим Россі, партнером TGR Partners, генеральним директором TGR Corporate Concierge LTD і менеджером TGR DWC-LLC.
• Андрейс Брейден (AKA Андрейс Каренокс): громадянин Латвії, пов’язаний з кількома мережами TGR.
• Nikita Vladimirovich Krasnov (АКА «ACESCOM»): громадянин Росії, який відмивав готівку та криптовалюту від імені елітних клієнтів.
• Магомедов Хаджи Мурат Далгатович (АКА Магомедов або Мурат): громадянин Росії, який відмивав готівку та криптовалюту від імені елітних клієнтів.
• TGR Partners: московська організація, заснована Россі, яка надавала послуги широкому колу незаконних суб’єктів, як-от торгівля криптовалютою, валютні платежі та послуги консьєржа.
• TGR Corporate Concierge LTD: британська мережа під контролем Bradens. Чиркінян є його генеральним директором.
• TGR DWC-ТОВ: Мережа в ОАЕ, керована Чіркіняном, яка надавала послуги, щоб допомогти еліті приховати джерело коштів, отриманих незаконним шляхом.
• Siam Expert Trading Company Limited: мережа в Таїланді, пов’язана з Bradens.
• Pullman Global Solutions LLC (Pullman Global): організація зі штату Вайомінг, що належить Брейденсу.

Криптовалютні адреси, визначені OFAC, включають адресу депозиту Чиркіняна на звичайній біржі (TDdbRFoBTEmE3qiR69Y6rKRSG1hoF65QaE), яка отримала понад 146 000 доларів США, і гаманець великого обсягу, контрольований Магомедовим. (0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade), який обробив понад 200 мільйонів доларів США. Гаманці отримали перекази великої вартості, що відображають масові перекази готівки та транзакції, проведені від імені клієнтів TGR.

Нижче ми розглянемо діяльність Smart і TGR у мережі та докладніше про те, чому вони були призначені.

Що таке Smart і TGR?

Smart і TGR — це російськомовні мережі з відмивання грошей і фінансового сприяння, які надавали незаконні послуги різним злочинним групам і особам, часто сприяючи процесам відмивання, які фінансували ці злочини. Вони також допомогли російській еліті та визначеним особам уникнути санкцій, надавши доступ до фінансових ринків, які інакше були б заборонені. Наприклад, Smart і TGR відмивали гроші для картелю Кінахан, організованого злочинного синдикату в Ірландії, який торгував наркотиками та вогнепальною зброєю, і був санкційований OFAC у 2022 році.

Smart очолює Катерина Жданова, проти якої OFAC також наклав санкції в листопаді 2023 року за відмивання сотень мільйонів доларів у криптовалюті від імені російських еліт і злочинних синдикатів. В основному вона працювала з Магомедовим і Красновим, останній з яких був пов’язаний з високооборотними криптовалютними гаманцями. Згідно з прес-релізом NCA, з кінця 2022 року до літа 2023 року Smart безпосередньо фінансувала операції російського шпигунства. Крім того, Жданова та її партнери допомогли численним клієнтам, у тому числі російській групі програм-вимагачів Ryuk, отримати податкове резидентство за кордоном, ідентифікаційні картки та банківські рахунки для переміщення незаконно отриманих коштів.

TGR керують Россі, Чіркінян і Брейденс. Організація рекламувала різноманітні послуги, включаючи юридичну підтримку, управління проектами, корпоративного консьєржа та інвестиції, як показано на скріншоті їх веб-сайту нижче.

TGR також прямо згадав про свою участь у криптовалюті:

Обидві групи мали міцні зв’язки з російським фінансовим сектором і підтримували мережі, що охоплювали понад 30 країн.

Мережева діяльність Smart і TGR

Операція Destabilize виявила, що Smart, TGR та пов’язані з ними мережі часто переказували гроші через кордон шляхом обміну готівкою та криптовалютою. У деяких випадках Smart і TGR отримували б від клієнта кошти в криптовалюті, здійснювали переказ готівкою та отримували відсоток від суми. Вони також слідували б подібному процесу у зворотному порядку, обмінюючи готівку на криптовалюту. Малоймовірно, що ці клієнти перетинатимуться, враховуючи, що Smart і TGR працювали в 30 країнах і використовували мережу міжнародних контролерів і кур’єрів для фактичного виконання передачі.

NCA також уточнило, що Smart і TGR надавали незаконні фінансові послуги на вулицях Великобританії традиційним злочинним групам, обмінюючи свої грошові доходи на криптовалюту, яку вони потім використовували для подальшої злочинної діяльності, оплачуючи наркотики міжнародним картелям. На жаль, ці мережі сприяють серйозним злочинам у Великій Британії та інших країнах, що загрожує фінансовій цілісності країни та, у багатьох випадках, призводить до фізичного насильства.

Якщо ми уважніше подивимося на мережеву діяльність Жданової, то зможемо отримати більш детальну картину того, як вона керувала Smart. На наступному графіку Chainalysis Reactor ми бачимо, що її особисті гаманці отримали кілька мільйонів доларів у криптовалюті від постачальника послуг через кілька гаманців-посередників. Ці кошти потім були переміщені на дві адреси обмінних депозитів Жданової, які OFAC виділив у листопаді 2023 року, одна з яких була розміщена на біржі високого ризику, а інша – на російській біржі. Ці депозитні адреси, ймовірно, являють собою точки виведення готівки в службах з обмеженим або відсутнім контролем ПВК/ФТ. Численні великі депозити в особистий гаманець Жданової можна відстежити до постачальника послуг і були перераховані на ці депозитні адреси в той же день, що демонструє, як Жданова могла швидко переміщувати кошти від імені своїх клієнтів.

Ви користувач Reactor? Натисніть тут щоб побачити цей графік на власні очі.

Жданова також відмивала гроші від імені груп програм-вимагачів. На графіку нижче показано, що кошти від програм-вимагачів перейшли на гаманець Жданової через контрагента, після чого вона перевела мільйони доларів на депозитні адреси на основних біржах і Російській біржі Garantex, яка знаходиться під санкціями OFAC і OFSI. Це демонструє широке використання нею криптовалюти в усій екосистемі, залучаючи звичайні біржі та ті, що мають недоліки у сфері ПВК/ФТ, для відмивання коштів від імені кіберзлочинців, організованих злочинних груп та інших.

Моніторинг відмивання криптовалюти в Росії

Використання криптовалюти для відмивання грошей від імені міжнародних еліт підкреслює важливість транскордонної співпраці для боротьби з фінансовими злочинами. Сьогоднішні дії NCA, OFAC та міжнародних партнерів демонструють їхню прихильність захистити міжнародну фінансову систему шляхом застосування санкцій до незаконних діячів, які зловживають криптовалютою та підривають складні транснаціональні злочинні синдикати.

«Операція Destabilize почалася з того, що NCA розслідувало виплати викупу через програмне забезпечення-вимагач через блокчейн, і змусило нас ідентифікувати дві мережі відмивання коштів, які діяли за методологією, раніше невідомою правоохоронним органам. У той час як ці організації намагалися використовувати нові технології, такі як криптовалюта, щоб приховати свою діяльність, притаманна відстежуваність блокчейну виявилася неоціненною в розкритті їхньої діяльності, яка діяла в справді глобальному масштабі, переміщуючи мільярди доларів для низки різних суб’єктів загрози. Тісно співпрацюючи з нашими британськими та міжнародними партнерами, ми зламали ці мережі на всіх рівнях, від росіян, які тягнули за ниточки на самому верху, до британських кур’єрів готівкою, які підтримували шкідливу злочинність у наших громадах», – сказав Вілл Лайн, керівник відділу кіберрозвідки. в НКА.

Ми продовжуватимемо ділитися будь-якими актуальними оновленнями щодо цієї справи, коли вони стануть можливими.

Цей веб-сайт містить посилання на сайти третіх сторін, які не контролюються Chainalysis, Inc. або її філіями (разом «Chainalysis»). Доступ до такої інформації не означає зв’язку, схвалення, схвалення чи рекомендації Chainalysis сайту чи його операторів, і Chainalysis не несе відповідальності за продукти, послуги чи інший вміст, розміщений на ньому.

Цей матеріал призначений лише для інформаційних цілей і не призначений для надання юридичних, податкових, фінансових чи інвестиційних порад. Одержувачі повинні проконсультуватися зі своїми радниками, перш ніж приймати такі рішення. Chainalysis не несе відповідальності за будь-які прийняті рішення або будь-які інші дії чи бездіяльність у зв’язку з використанням цього матеріалу Одержувачем.

Chainalysis не гарантує точності, повноти, своєчасності, придатності чи дійсності інформації в цьому звіті та не несе відповідальності за будь-які претензії, пов’язані з помилками, упущеннями чи іншими неточностями в будь-якій частині такого матеріалу.

СПОНСОРОВАНА ПОСТ*

Оскільки біткойн наближається до історичної позначки в 100 000 доларів, ринок криптовалюти переживає захоплюючий сплеск. Популярні альткоїни, такі як TRX і ADA, зростають, привертаючи увагу інвесторів, які прагнуть наступного великого прориву. Хвилювання відчутне, оскільки зростає очікування, навколо якого нові токени можуть імітувати дивовижне зростання XRP.

XYZVerse (XYZ) виділяється як унікальний претендент, поєднуючи культуру мемів зі спортивним фанатом для створення екосистеми, керованої спільнотою, готової до значного зростання.

Перемога Трампа спричиняє криптохаос: мем-монета $XYZ готова вибити 99 900%

Перемога Дональда Трампа на виборах викликала а сейсмічний зсув на крипторинку, закладаючи основу для біг бика, як ніхто інший. Коли пил осідає, основні монети кульгають вперед із ненадихаючим двозначним прибутком монети меми крадуть шоу.

Нещодавній сплеск PNUT на 4500%? Вибух FRED на 6000%? Давня історія, похована в попелі короткочасного ажіотажу. Ці монети провалилися під тиском продажів, змусивши інвесторів, охоплених FOMO, зализувати рани. Але поле криптобою не чекає на слабких — a з'явився новий титан з планами стерти записи про прибутки та доставити приголомшливий сплеск на 99 900%..

Станьте на бік XYZ – беззаперечного чемпіона мемів

$XYZ вривається в ринг, щоб нокаутувати легенди мем-монет

Зустрічайте $XYZ – перші в історії всеспортивні мемкойни для справжніх криптовалютних дегенів жадають 1000-кратного прибутку. Це знак для тих, хто процвітати завдяки гострим відчуттям змагання.

Коли Трамп бере кермо, крипторинок має вибухнути конкуренція стає гострою. Тільки найсильніші жетони можуть вижити на цій безжалісній арені. Ось і настає світанок а криптоера для тих, хто має сталеві кулі — такі хлопці, як Джо Роган і Дана Вайт, — які з гордістю об’єдналися б за команду Трампа. З такими справжніми бізнесменами на борту немає місця для старих монет із мемами, настав час справжні брутальні монети.

Підживлений спортивним менталітетомтокен $XYZ став основним претендентом, готовим розтрощити конкурентів і ракета на місяць на місію Ілона Маска. $XYZ на шляху до подіум переможця стати почесним знаком для тих, хто живе і дихає спортом і криптовалютою.

$XYZ уже доступний ще до виходу на ринок

Триває передпродаж $XYZ, що надає доступ до токена за спеціальною ціною перед лістингом.

Ціна запуску: $0,0001

Ціна зараз: $0,000667

Вже через пару місяців $XYZ злетів понад 550%!

Наступний етап: $0,001 (+49% надходжень)

Фінальна нокаут-мішень: $0,1

Від запуску до події генерації токенів, $XYZ націлений на неймовірне 99 900% сплеск!

Якщо ви не входите, ви виходите. Передпродаж $XYZ уже проходить етапи зі швидкістю нокауту чемпіона.

Приєднуйтеся до передпродажу $XYZ зараз і подивіться, як ваші гроші переростуть у мільйони!

Кардано (ADA)

Cardano викликає хвилю у світі криптовалют завдяки своїй рідній монеті ADA. Створена для стабільності та масштабованості, Cardano — це блокчейн-платформа, призначена для підтримки смарт-контрактів, що дозволяє створювати децентралізовані програми, токени та ігри. На відміну від деяких інших криптовалют, Cardano використовує енергоефективний механізм підтвердження частки під назвою Ouroboros. Цей екологічно чистий підхід відрізняє його від енергоємних моделей підтвердження роботи, які використовуються такими платформами, як Bitcoin.

Що робить Cardano унікальним, так це його інноваційна двошарова структура. Розрахунковий рівень Cardano обробляє транзакції, а обчислювальний рівень Cardano керує смарт-контрактами. Цей дизайн має на меті збільшити його можливості обробки, потенційно досягнувши мільйона транзакцій на секунду з майбутніми розробками, такими як Hydra. З моменту представлення нативних токенів у березні 2021 року Cardano покращив свою ефективність і масштабованість, пропонуючи безпечну та низьку комісію взаємодії зі смарт-контрактами. На нинішньому ринку, де стабільність і масштабованість високо цінуються, ADA Cardano виділяється як сильний суперник поряд з Ethereum ETH. Оскільки проблеми з навколишнім середовищем і потреба в швидших транзакціях зростають, унікальні функції ADA роблять її вигідною в середовищі криптовалют, що розвивається.

Ондо (ONDO)

Ondo Finance робить хвилі, поєднуючи стабільність традиційних фінансів з ефективністю технології блокчейн. Вони перетворюють реальні активи, такі як інвестиції, що приносять дохід, на токени на блокчейні. Це означає, що більше людей можуть отримати доступ до високоякісних фінансових продуктів, які колись були обмежені кількома. Ondo складається з двох основних частин: одна створює ці токенізовані фінансові продукти, а інша створює децентралізовані фінансові протоколи. Разом вони прагнуть зробити фінанси більш доступними та масштабованими для всіх.

На сучасному ринку, де довіра до криптовалют може бути хиткою, Ondo виділяється. Вони співпрацюють із такими відомими партнерами, як BlackRock, і використовують Coinbase для безпечного зберігання активів, наголошуючи на якості та безпеці. Їх орієнтація на прозорість і дотримання правил робить їх привабливими для обережних інвесторів. Помітною пропозицією є USDY, який поєднує стабільність звичайної валюти з перевагами блокчейну, забезпеченого казначейськими облігаціями США та банківськими депозитами. Для інвесторів, які шукають регульовані та прозорі варіанти, Ondo пропонує багатообіцяючу альтернативу. У той час як багато монет стикаються з підйомами та падіннями, Ondo поєднує реальні активи з технологією блокчейн може зробити його привабливим вибором на поточному ринку.

Starknet (STRK)

Starknet змінює роботу Ethereum. Це рішення рівня 2, яке робить транзакції швидшими та дешевшими. Використовуючи спеціальну технологію під назвою «STARK», він обробляє транзакції поза основною мережею Ethereum. Це означає, що ви можете робити більше, не сповільнюючи процес і не сплачуючи високих комісій. Вони навіть мають власну мову кодування Cairo, яка полегшує розробникам створення на Starknet. Вони представили токен STRK, який використовується для комісій, ставок і допомагає приймати рішення щодо мережі.

На сучасному ринку Starknet виділяється. Оскільки користувачі Ethereum шукають швидші та економічніші варіанти, Starknet пропонує багатообіцяюче рішення. Токен STRK, офіційно запущений у лютому 2024 року, може стати важливим для всіх, хто бере участь в Ethereum. Завдяки фокусу на швидкості та ефективності, підтримці сильної команди та солідного фінансування, Starknet може бути хорошим варіантом для розгляду в поточному криптоциклі. Порівняно з іншими монетами, спрямованими на покращення Ethereum, унікальний підхід Starknet із технологією STARK виділяє його.

Сіба-іну (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) починався як грайлива данина доджкойну, але швидко проклав свій шлях. SHIB, запущений у серпні 2020 року таємничим Рьоші, працює на блокчейні Ethereum. Цей вибір дає йому доступ до величезної екосистеми Ethereum. На відміну від Dogecoin, який працює на власному блокчейні, SHIB може взаємодіяти з додатками на основі Ethereum. Все почалося з приголомшливого квадрильйона токенів. Половина з них була надіслана співзасновнику Ethereum Віталіку Бутеріну з метою зміцнення довіри. Бутерін пожертвував велику частину в Індійський фонд допомоги Covid Crypto Relief Fund і спалив 40% пропозиції, підвищивши репутацію SHIB.

Інтеграція SHIB з Ethereum відкриває двері для захоплюючих подій. Такі проекти, як ShibaSwap, децентралізована біржа, демонструють зростаючу корисність SHIB. Плани щодо платформи NFT і системи управління під керівництвом спільноти підкреслюють її потенціал. На поточному ринку SHIB виділяється своєю адаптивністю та підтримкою спільноти. Порівняно з іншими мемами, SHIB пропонує більше, ніж просто рекламу. Його підключення до Ethereum дозволяє впроваджувати інновації та нові функції. Оскільки ринкові тенденції віддають перевагу платформам, які пропонують реальні додатки, SHIB може стати привабливим варіантом для тих, хто шукає не тільки традиційні криптовалюти.

Висновок

ADA, ONDO, STRK і SHIB мають потенціал, але XYZVerse (XYZ) сяє, об’єднавши спортивних уболівальників у мемекойні, який прагне до 20 000% зростання через екосистему, керовану спільнотою.

Ви можете знайти більше інформації про XYZVersus (XYZ) тут:

Сайт, Telegram, X

*Ця стаття була оплачена. Cryptonomist не писав статтю і не тестував платформу.