[Shutterstock]
Управління проти відмивання грошей зробив значний крок у складному розслідуванні, пов’язаному з викраденою криптовалютою, відзначаючи вперше в Греції, що криптовалюти були заморожені та ідентифіковані як доходи від злочину.
Справа привернула міжнародну увагу, а Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) видає публічне сповіщення, що підтверджує заморожування підозрілих цифрових активів.
Розслідування розпочалося минулого місяця, коли орган отримав інформацію про підозрілу транзакцію, пов’язану з зареєстрованим користувачем на грецькій платформі обміну криптовалютами.
Подальші перевірки показали, що гаманець Ethereum користувача отримав велику кількість цифрової валюти, яка згодом була простежена до великої міжнародної крадіжки.
Фонди походять від хак -біт, розкритого в лютому, в якому хакери вкрали Ethereum на суму приблизно 1,5 мільярда доларів – найбільшу крадіжку такого роду. Цей інцидент перевершив порушення мережі Роніна 2022 року, в якому 620 мільйонів доларів в монеті Ethereum та USD було викрадено.
Після аналізу повноваження випустили наказ про припадки для гаманця та криптовалюту, які він містить. Відповідна документація була передана до прокурорського органу для подальшого розслідування.