Обмін криптовалютою Garantax живе, незважаючи на санкції, нові звіти представляють

Обмін криптовалютою Garantax живе, незважаючи на санкції, нові звіти представляють

Російська біржа криптовалют продовжує процвітати в тіні, покладаючись на офшорні фінансові центри та інші платформи криптовалют для передачі коштів клієнтів, ухиляючись від західних санкцій, згідно з новим звітом російської гілки прозорості International.

Розслідування, опубліковане на початку цього місяця, розкриває більше інфраструктури, що лежить в основі Garantex, про яку ICIJ раніше повідомляв, і Grinex, інша платформа криптовалют, яку вважають наступником Міністерства фінансів США.

Гаранекс був санкціонований Управлінням Казначейства контролю іноземних активів у 2022 році за обробку десятків мільйонів доларів транзакцій, пов'язаних з незаконною діяльністю. Біржа, зареєстрована в Естонії в 2019 році, допомогла перенести гроші на російську операцію з викупів, що займаються послугою, та одну з найбільших світових ринків Darknet, повідомляє OFAC. Garantax також дозволяв горезвісному відмитку криптовалют передавати гроші через міжнародні кордони для російських еліт.

The report, by Transparency International Russia (in exile), details how the sanctioned exchange has morphed into a decentralized money laundering system supported by two entities that have until now evaded scrutiny from global regulators and researchers: Exved, a cross-border payment processing platform aimed in part at facilitating the import of dual-use goods into Russia, and MKAN Coin, a Telegram-based crypto exchange operating out of Dubai Це повторює основні функції Garantex.

“Кожен раз, коли регулятори відрізають одну” голову “цієї криптовалюти, інша з’являється під новою назвою”, – заявила автор звіту Крістін Багдасарян у випуску новин для звіту. “Наші висновки показують, що Гаранекс не зник; він реорганізований у розподілену систему, яка приховує криптовалюту за контрактами агентства, офшорними ногами та робочими процесами на базі телеграми”.

Через три роки після того, як США санкціонували Гаранекс, слідував Європейський Союз, посилаючись на його тісні асоціації з російськими банками. Секретна служба США, Міністерство юстиції та міжнародна група правоохоронних органів у березні вилучили цифрову інфраструктуру Гарантекса, і США розіграли обвинувальний акт проти операторів біржі, Олексей Бескіков та Олександра Міра Серда.

Бескіков, литовський національний та російський мешканець у середині 40-х років, згодом був заарештований в Індії, очікуючи екстрадиції до США, але, перш ніж його можна було спробувати, Бесчиков помер під вартою наприкінці серпня, його адвокат Ешіш Пандей підтвердив МКІЖ. Пандей сказав, що ICIJ Besciokov помер вранці 31 серпня від серцевого нападу, перебуваючи під вартою у в'язниці Тіхар у Делі, одному з найбільших тюремних комплексів у світі.

Сергій Менделєєв, передбачувана центральна фігура в структурі Гарантекса, оплакував Бесчиков у дописі телеграми. Генеральний директор та додатковий генеральний інспектор Центральної в'язниці не відповіли на прохання про коментар. Прокуратура США у Східному окрузі Вірджинії, суд, де було подано обвинувальне висновки, відмовився від коментарів.

Після того, як репресія ще більше посилила доступ Exchange до глобальних фінансових ринків та транскордонних механізмів оплати, Казначейство повідомив, що Garantex перемістив свою діяльність на платформу-наступника, Grinex, постачальника віртуальних активів, зареєстрованих у Киргизстану. Червневе розслідування фінансових часів щодо стабільного стабільної кістки, A7A5, виявив, що Grinex перенесла криптовалюту на мільярди доларів, незважаючи на санкції.

У свою чергу, OFAC санкціонував Grinex, Exped, Mendeleev та компанію, яка створила маркер A7A5, і Державний департамент оголосила на суму 5 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту Міри Серда, другого адміністратора Гарантекса в серпні.

Два актори, визначені у звіті TI Russia

Доповідь про Transparency International Russia детально описує, як EXVED дозволяє користувачам перетворювати фіатну валюту в стабульку, а саме USDT Tether, перед тим, як виходити на кошти через платіжні процесори, вкладені в офшорні юрисдикції, такі як Гонконг, Таїланд та Об'єднані Арабські Емірати, щоб затьмарити його походження та місце призначення. Дослідники зв’язалися з виїздом у жовтні 2024 року, представляючи себе фальшивим експортером електроніки на базі Гонконгу, щоб отримати розуміння його операцій.

Багдасарян, провідний дослідник звіту та автор, заявив ICIJ, що всі комунікації з Exved здійснювались через Telegram, і що процес на борту зайняв всього 30 хвилин. Дослідження Багдасаряна показали, що окрема компанія, зареєстрована в Росії, ТОВ «Плайтс», буде виступати як «агент», але фактична угода про послуги буде підписана з фірмою, що базується в Гонконзі, Feilian Company Limited, контрольованою російською мовою на ім'я Сергій Антипов.

“Домовленість спрацювала так: Наш вигаданий російський імпортер передав би рублів на рахунок Альфа-Банку Фейліана в Росії”,-йдеться у звіті. “Організація, що базується в Гонконзі, Фейліан, потім перетворить і передає гроші на наш вигаданий експортер, що базується в Гонконзі в доларах, Юань чи доларах”.

Перед тим, як здійснити транзакцію, Багдасарян зателефонував з Paysol, під час якого вона запитувала про зв’язки компанії з Garantex та Exped, як митниця буде працювати з імпортом товарів подвійного використання в Росію і з якими банками працює компанія.

“Вони ухилялися від цих питань, напевно”, – сказала вона.

Офіцер з дотримання норм, який працює з юридичною командою Paysol, під час заклику заявив, що міжнародна команда прозорості під час заклику, щоб уникнути банку, що здійснює транзакції як можливих порушень санкцій, важливо було мати “спеціалізовані партнери з документації та логістики”. Офіцер також визнав, що процес оплати часто використовується для полегшення процесу імпорту обмежених товарів у Росію. Структура Exved та його агента, Paysol, пропонує гнучкість, яка дозволяє законним торговим та імпортним транзакціям, спрямованим на трюки, що спрямовуються, з'ясував звіт.

“Exped та його мережа не підробляють документи”, – заявила Багдасарян у своєму звіті. “Швидше, вони дозволяють та обробляють платежі на основі санітрованих рахунків -фактур, які можуть не відображати фактичні товари”.

Paysol забезпечив фальшиву компанію з експортерами про Transparency International Russia з адресою гаманця криптовалюти, яку показав блокчейн-аналіз, який показав кошти від санкціонованого гаманця Garantex. Адреса гаманця, надана дослідникам Paysol, обробляла понад 112 мільйонів доларів на сотні вхідних та вихідних транзакцій.

Після того, як Baghdasaryan та інші дослідники міжнародної Росії прозаптували на початку цього року, група виявила сайт на відкритому веб -сайті, що розміщує просочену витоку матеріалів Garantex, включаючи сотні електронних листів, внутрішньої документації та чатів, відсканованих ідентифікаційних документів, рахунків та криптовалютних переписів, що датувались між 2021 та 2024. Крипто-грошовий обмін на базі телеграми, який обслуговує росіян, які хочуть перенести гроші з країни.

“Хоча ім'я було новим, інфраструктура, персонал, боти та моделі поведінки не були”, – йдеться у звіті про монету MKAN. “Монет MKAN успадкував і ребрендував план відмивання Гарантекса, що поширює її на децентралізовану глобальну мережу, розроблену для переживання санкцій та контролю”.

Обмін має філії по всьому світу, в юрисдикціях, настільки ж різноманітних, як Киргизстан, Іспанія, Бразилія, Таїланд та Джорджія. Згідно з повідомленням, просочені документи показали, що колишній виконавчий директор Garantex стояв за брендом монет MKAN.

“[MKAN Coin] є основним продуктом Garantex,-сказав Багдасарян.