4 листопада 2025 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло в список понад п’ятдесят криптоадрес, що належать північнокорейському банку Cheil Credit Bank, який потрапив під санкції, за сприяння фінансовій діяльності північнокорейської кіберзлочинності та шпигунства. Крім того, OFAC також застосував санкції до іншої північнокорейської фінансової установи та кількох банкірів. Cheil Credit Bank спочатку потрапив під санкції OFAC у 2017 році.
Дії, вжиті Elliptic
Elliptic вжила термінових заходів, щоб гарантувати, що адреси, включені до останніх позначень, доступні для скринінгу та відстеження за допомогою нашої технології цілісної блокчейн-аналітики нового покоління. Тепер користувачі зможуть переконатися, що вони ненавмисно не обробляють кошти, що надходять із цих призначених адрес або надсилаються на них.
Північна Корея використовує кіберзлочинність для фінансування своїх програм зброї масового знищення та балістичних ракет. Згідно з прес-релізом OFAC, «кіберактори КНДР несуть відповідальність за здійснення високопоставленого кібершпигунства, підривні кібератаки та фінансові крадіжки в масштабі, незрівнянному з жодною іншою країною». Хоча за оцінками прес-релізу, афілійовані з Північною Кореєю кіберзлочинці вкрали понад 3 мільярди доларів за останні три роки, за оцінками Elliptic, лише у 2025 році Північна Корея вкрала понад 2 мільярди доларів.
Перелік деяких криптоадрес, пов’язаних із Cheil Credit Bank, було опубліковано 22 жовтня 2025 року в багатосторонньому звіті, опублікованому Багатосторонньою групою моніторингу санкцій, у якому визначено 28 із цих адрес.
Так звані північнокорейські IT-працівники зіграли ключову роль у викраденні даних і вимаганні викупу від західних компаній. У прес-релізі OFAC стверджується, що «ІТ-працівники КНДР розташовані по всьому світу, приховуючи свою національність та ідентичність. Вони заробляють сотні мільйонів доларів на рік, беручи участь у різноманітних роботах з розробки ІТ». Окрім злому фінансових установ, як-от зламу Bybit на суму 1,46 мільярда доларів у лютому 2025 року, ІТ-працівники залишаються головною загрозою, яку Північна Корея становить для західних установ.
Загальний баланс 53 адрес, перерахованих OFAC, становить 5,4 мільйона доларів. 26 із цих адрес уже були внесені в чорний список Tether. Ці адреси вказують на доступ до різних централізованих бірж як джерела, так і призначення коштів. Вони також охоплюють і Huione Pay, і Huione Guarantee, які нещодавно були визначені основними проблемами відмивання грошей відповідно до розділу 311 Патріотичного акту США. Північнокорейський Ryujong Credit Bank – інша фінансова установа, на яку сьогодні накладено санкції – також сприяє ухиленню від санкцій між Китаєм і Північною Кореєю, у тому числі шляхом «переказу прибутків Північної Кореї в іноземній валюті, грошей». відмивання коштів і фінансові операції для закордонних північнокорейських робітників», – йдеться в прес-релізі OFAC.
Сила прозорості блокчейну
Внутрішня прозорість технології блокчейн забезпечує повну видимість фінансових потоків, дозволяючи всім учасникам екосистеми відігравати вирішальну роль у виявленні та скороченні незаконних коштів. Коли влада та галузь працюють разом швидко та точно, ми можемо забезпечити безпеку клієнтів, зберігаючи цілісність екосистеми цифрових активів.