Міністерство юстиції сьогодні подало скаргу на цивільну конфіскацію в окружному суді США для округу Колумбія проти понад 225,3 мільйона доларів криптовалют. Згідно зі скаргою, правоохоронні органи використовували аналіз блокчейн та інші методи розслідування, щоб визначити, що криптовалюта пов'язана з крадіжкою та відмиванням коштів від жертв схем шахрайства з інвестиціями на криптовалюту, які зазвичай називають «шахрайствами з криптовалютою».
У скарзі йдеться про те, що звернення криптовалют, які мали понад 225,3 мільйона доларів у криптовалюті, були частиною складної мережі відмивання грошей на блокчейн, яка виконувала сотні тисяч транзакцій і була використана для розповсюдження доходів від криптовалютних інвестиційних шахрайств через багато криптовалютних адрес та рахунків на блокчейну для припущення джерела нелегальних футів.
“Сьогоднішня скарга на цивільну конфіскацію-це остання дія, вжиті департаментом для захисту американської громадськості від шахраїв, що спеціалізуються на аферах, що базуються на криптовалютах, і це не буде останнім”,-сказав Метью Р. Галеотті, керівник кримінального відділу Міністерства юстиції. “Ці схеми завдають шкоди американським жертвам, коштують їм мільярди доларів щороку, і підривають віру в екосистему криптовалюти. Наші слідчі та прокурори безжально переслідують цих аферистів та їхніх недоброзичливих прибутків, і ми будемо безжально здійснювати стягнення коштів жертв”.
“Під моїм керівництвом, за підтримки президента Трампа та генпрокурора Бонді, прокуратура США в окрузі Колумбія бере провідну роль у боротьбі з криптовалютами, що беруть участь у справах правоохоронних органів по всій країні, щоб захопити та втратити викрадені кошти та зірвати їх з рук закордонних злочинців, які були в цілому, що роблять жертви цілих”
“Конфіскація цих незаконних фондів є потужним інструментом у панелі інструментів ФБР, щоб зупинити шахраїв, які працюють в Інтернеті від крадіжки з американського народу”, – сказав помічник директора Хосе А. Перес з кримінального відділу ФБР. “ФБР не буде в режимі очікування, поки ці злочинці націлені на нічого не підозрюючих жертв, які вважають, що вони вкладають законні інвестиції. Важка робота ФБР та наших партнерів продовжують, коли ми працюємо з жертвами та потенційними жертвами по всій країні, щоб покласти край цим афером та попередити інших про їхні руйнівні наслідки”.
“Це вилучення в розмірі 225,3 млн. Дол. Фондів, пов'язаних з інвестиційними аферою криптовалюти, позначає найбільший припадк криптовалюти в історії Секретної служби США (USSS)”, – сказав спеціальний агент, що відповідає Шона Бредстрета з польового офісу USSS San Francisco. “Ці афери здобичать довіри, часто призводять до надзвичайних фінансових труднощів для жертв. USSS, ФБР та наші приватні партнери старанно працювали над тим, щоб простежити ці незаконні операції, визначити жертв та захопити ці кошти, щоб вони врешті -решт повернулися до своїх законних власників”.
У рамках розслідування мережі відмивання, вважається, що понад 400 підозрюваних жертв втратили кошти після того, як їх обдурили вважати, що вони роблять законні інвестиції в криптовалюту. Скарга розповідає про мільйони доларів втрат жертв. Відповідно до звіту про Інтернет -скарги в Інтернет -злочинному центрі Інтернет -злочинності ФБР, шахрайство з інвестиційними інвестиціями криптовалюта спричинило понад 5,8 мільярда доларів зафіксованих збитків лише у 2024 році. Польовий офіс USSS San Francisco та ФБР Сан -Франциско офіси досліджували цю справу. Міністерство юстиції дякує Tether за ініціативну допомогу в цьому розслідуванні.
Судові адвокати Стефані Шварц та Етан Кантор з розділу комп'ютерної злочинності та інтелектуальної власності Міністерства юстиції (CCIPS) та помічники американських адвокатів Кевін Розенберг та Рік Блейлок -молодший для округу Колумбія вирішують це питання.
Представники громадськості, які вважають, що вони є жертвами криптовалютних інвестиційних шахрайств та інших злочинів з підтримкою кібер, повинні звернутися до центру скарг на злочин ФБР на веб-сайті www.ic3.gov. Якщо ви вважаєте, що ви можете стати жертвою однієї з афери, стверджуючих у скарзі уряду, додайте код “BT06182025” у розповідь про свою скаргу, і якщо ви раніше подали відповідну скаргу, зверніть увагу на попередню скаргу в розповіді.