Європол у понеділок оголосив про зняття міського моменту шахрайства з інвестиційними інвестиціями, що відмило 460 мільйонів євро (540 мільйонів доларів) з більш ніж 5000 жертв по всьому світу.
Операція, за словами агентства, проводила іспанська цивільна опікуна, а також підтримка правоохоронних органів з Естонії, Франції та США. Європол заявив, що розслідування синдикату розпочалося в 2023 році.
Крім того, п’ять передбачуваних підозрюваних за аферу криптовалют були заарештовані 25 червня 2025 року. Три арешти відбулися на Канарських островах, а ще двох затримали з Мадрида.
“Щоб здійснити свою шахрайську діяльність, лідери кримінальної мережі нібито використовували чисті співробітників, розповсюджених по всьому світу, щоб зібрати кошти за допомогою зняття грошових коштів, банківських переказів та криптовалют”,-сказав Європол.
Ці типи афери часто дотримуються закономірності, відомої як довіра до криптовалюти або приманка романтики (раніше “свиняча свиняча”), де шахраї повільно будують довіру до жертв протягом тижнів чи місяців – часто через додатки для знайомств або дружні чати – перед тим, як переконати їх інвестувати в фальшиві крипто -платформи. За лаштунками шахраї використовують трюки соціальної інженерії, як -от фальшиві інформаційні панелі торгів та сценарії, щоб продовжувати ілюзію. Після того, як гроші будуть внесені, він переміщується на декілька рахунків у процесі, що називається шаруванням, що ускладнює відстеження влади.
Вважається, що кіберзлочинці створили корпоративну та банківську мережу, що базується в Гонконзі, при цьому незаконно отримані кошти, направлені через лабіринт платіжних шлюзів та рахунків користувачів на іменах різних людей та в різних обмінах.
Розробка настає незабаром після того, як Міністерство юстиції США (DOJ) подав скаргу на цивільну конфіскацію, яка прагне відновити понад 225 мільйонів доларів за криптовалюту, пов’язану з довірою криптовалюти (він же романтики романтики), що закінчуються з В'єтнаму та Філіппін.
Європоль описав “масштаб, різноманітність, витонченість та досягнення” цих схем онлайн -шахрайства як “безпрецедентні”, і що вони мають на увазі, щоб перевершити серйозну та організовану злочинність, завдяки посиленому прийняттю технологій штучного інтелекту (AI).
“Інтеграція генеративного штучного інтелекту транснаціональними злочинними групами, що беруть участь у кібер-шахрайстві, є складною та тривожною тенденцією, що спостерігається в Південно-Східній Азії, і те, що являє собою потужний мультиплікатор сили для кримінальної діяльності”,-сказав регіональний аналітик UNODC, Джон Войцик, наприкінці минулого року.
Згідно з повідомленням Interpol минулого тижня, звіти про кіберзлочинність становлять понад 30% усіх повідомлених злочинів у Західній та Східній Африці. Сюди входили онлайн -афери, програмне забезпечення, компроміс з бізнес -електронною поштою (BEC) та цифровий секстпорт.
https://www.youtube.com/watch?v=enc5krhgzgy
“Кіберзлочинність продовжує перевершувати юридичні системи, розроблені для його припинення”, – сказав Інтерпол, додавши: “75% опитаних країн заявили, що їхні юридичні рамки та спроможність обвинувачення потребують вдосконалення”.
Частина того, що робить подібне шахрайство настільки важко боротися, – це те, як злочинці експлуатують юридичні лазівки та роздроблені міжнародні закони. Зараз багато аферистів використовують синтетичні ідентичності-витончені персони, побудовані з викраденими або AI-даними-для реєстрації рахунків або доступу до оренди банку. Вони також набирають фінансові мули для переміщення грошей, часто, не усвідомлюючи, що вони є частиною злочину.
Щоб зняти такі схеми шахрайства з інвестицій, мимоволі людей з Азії та Африки заманюються в Південно -Східну Азію з прибутковими можливостями роботи та насильно затримали їх всередині «аферичних сполук», керованих транснаціональними групами організованих злочинів, що походять з Китаю.
У Камбоджі було виявлено 53 аферистські сполуки, де некомерційна організація заявила, що “порушення прав людини відбулися або продовжують відбуватися, включаючи торгівлю людьми, катування та інше жорстоке поводження, примусова праця, дитяча праця, позбавлення свободи та рабства”.
Багато людей, примушених до цих аферичних сполук, спочатку обіцяли технологічні або торгові роботи за кордоном. Як тільки вони приїдуть, їх паспорти будуть взяті, і вони змушені аферикувати інших під загрозами насильства чи боргу.
Минулого року Інститут миру Сполучених Штатів виявив, що рентабельність кібер -аферистів, як оцінюється, перевищує 12,5 мільярдів доларів щорічно в Камбоджі, що становить половину офіційного валового внутрішнього продукту країни (ВВП).
Незаконна операція мала такий вплив, що посольство Індії в Камбоджі має помітне попередження на своєму веб-сайті, в якому закликають громадян бути пильними проти потрапляння в руки торгівлі людьми під приводом високооплачуваних робочих місць, заявляючи, що шукачі роботи примушуються до проведення фінансових аферів в Інтернеті та інших незаконних заходів.
Додавання більше контексту до кримінальної діяльності-це нещодавній звіт Propublica, що канали та групи з китайською мовою рекламують аферистам можливості орендувати банківські рахунки в Банку Америки, Чейз, Сітібанк та PNC, які потім використовують ці рахунки для відмивання виручок. Телеграма почала вживати заходів на деяких з цих каналів.
Кажуть, що META виявив і зняв не менше семи мільйонів рахунків у Facebook, пов'язаних з аферистами в Азії та на Близькому Сході з початку 2024 року, за заявою, яку компанія, що поділяється Компанією, до Слідчої журналістичної організації.